浙江开创电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是浙江开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）具有 里程碑意义的一年，也是公司锐意进取、改革创新的一年。公司于 2023 年 6 月 19 日成功登陆中国资本市场，在深圳证券交易所创业板上市交易。从此公司发展按下 "快进键"、迈上"新征程"。 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，本着对全 体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责地 履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作。 董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，加强内部控制管理，建立健全内部控制 体系，不断规范公司法人治理结构，积极推动公司治理水平的提高。同时，董事会 按照公司既定的发展战略， ...

募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 鉴证报告 第 1 页 浙江开创电气股份有限公司 2023年度 关于浙江开创电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10292号 浙江开创电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江开创电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"开创电气"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江开创电气股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金 专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴 ...

浙江开创电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规和《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、 经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督 职能，切实维护了全体股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023.1.11 | 审议《关于对外报出〈浙江开创电气股份有限公司 2022 | 年 | | | 第三次会议 | 1 | 月 日至 年 月 日的审阅报告〉的议案》 1 2022 9 30 | | | | | | 1、审议《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市 | | | 2 | 第二届监事会 | 2023.2.10 | ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-019 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 09 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事吴宁先生以通讯 表决方式出席 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-026 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召 开 2023 年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间： （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-016 浙江开创电气股份有限公司 关于全资孙公司开立募集资金专户后重新签订募集资金三方 监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为人民币 363,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 59,809,902.40 元后，实际募集资金净 额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定 账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（"信会师报字[2023]第 ZF10 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-015 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 2、现场召开地点：浙江省金华市婺城区龙乾南街 1158 号浙江开创电气股份 有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30 网络投票时间：2024 年 2 月 21 日（星期三） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为：2024 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议主持人：董事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 该项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。 关于浙江开创电气股份有限公司 德邦证券股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐机构"）作为浙江 开创电气股份有限公司（以下简称"开创电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对开创电气本次关 联交易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联 董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董事 和非关联监事一致同 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-014 浙江开创电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2023 年度 关联交易实际执行情况并结合 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方发生 日常关联交易总金额累计不超过 11,160.00 万元（不含税）。关联交易的主要内 容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,430.00 万元 （不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 330.00 万元（不含税）， 接受关联方提供的劳务总金额不超过 400.00 万元（不含税）。2023 年度，公司 预计的关联交易额度为 7,910.00 万元（不含税），实际发生的关联交易总额为 6,518.33 万元（不含税），未超出预计总金额。公司就 2024 年度日常关联交易额 度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于 202 ...