（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 浙江丰茂科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《浙江丰茂科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相 关资料进行了核查，发表核查意见如下： ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-039 浙江丰茂科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次新增日常关联交易范围和额度事项无需提交公司股东大会审议。 本次审议的日常关联交易均为本公司维持日常生产经营持续稳定发展所 必须，符合公平原则及一般商业条款或不优于适用于独立第三方的条款，交易条 件及定价公允，符合本公司和全体股东利益，不会对本公司的财务状况、经营成 果产生不利影响，也不会影响本公司的独立性。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基本情况简介 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中对 公司本年度拟与关联方余姚市舜江机械实业有限公司（以下简称"舜江实业"）发 生的关联交易事项进行了预计。具体内容详见公司 2024 年 2 月 5 日刊登于巨潮 资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：20 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 章程 中国·余姚 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 40 | | 第二节 | 解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定， 制订《浙江丰茂科技股份有限公司章程》（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由宁波丰茂远东橡胶有限公司 整体变更设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得统一 社会信用代码为 91330281739493034B 的《营业执照》。 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第 ...

关 于 浙 江 丰 茂 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 （ 草 案 ） 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 dentons.cn 北京大成（上海）律师事务所 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江丰茂科技股份有限公司 北京大成（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江丰茂科技股份 有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）的委托，担任其实行 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-037 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审议，全体监事一致认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上市 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-036 浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 5 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由蒋春雷 先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高管 列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 划公告时公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 司股本总额 | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 王军成 | 中国 | 董事、总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 董勇修 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.00 | 4.62% | 0.04% | | 曹有华 | 中国 | 副总经理 | 2.25 | 3.46% | 0.03% | | 吴勋苗 | 中国 | 董事会秘书 | 2.00 | 3.08% | 0.03% | | 孙婷婷 | 中国 | 财务总监 | 1.50 | 2.31% | 0.02% | | | 董事会认为需要激励的其他人员 （74 人） | | 40.70 | 62.62% | 0.51% | | | 首次授予部分合计 | | 52.45 | 80.69% | 0 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-038 浙江丰茂科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人陈文君符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截止本报告书披露日，征集人陈文君未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，浙江丰茂科技股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事陈文君受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟定于 2024 年 6 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限 制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 议案二：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：丰茂股份 证券代码：301459 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年五月 浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全 部收益返还公司。 特别提示 一、《浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、规 范性文件，以及《浙江丰茂科技股份有限公司章程》制订。 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-041 浙江丰茂科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"或"丰茂股份"）第二届董事会第 三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年6月3日（星期一）下午13：30 （2）网络投票的日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年6月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月3日上午9:1 ...