证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-034 浙江丰茂科技股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 开户机构 | 户名 | 账户号码 | 存管银行 | | --- | --- | --- | --- | | 东方证券股份有限公司 | 浙江丰茂科技股份有限公司 | 71907507 | 中国农业银行 | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 浙江丰茂科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在公司正常经营 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-023 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为 138,182,704.81 元。根据《公司章程》的规定提取法定盈余公积 金 13,818,270.48 元，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 124,364,434.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 295,314,057.82 元。 公司根据证监会《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 20 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙 江丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责， 对丰茂股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件及短信的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王利萍女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-020 经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、 真实地反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公 司经营情况。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》第十节"财务报告"相关内容。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-025 浙江丰茂科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。截至 2023 年末， ...

浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江丰茂科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10366号 浙江丰茂科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称 "丰茂股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 丰茂股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰 茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为 公司及股东获取更多的回报。 2、投资品种 拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-024 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-026 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董 事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 陈文君 | 独立董事 | 7.14 | | 唐丰收 | 独立董事 | 7.14 | | 宋岩 | 独立董事 | 0 | 2、关于独立董事薪酬 备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发 放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 202 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 2、投资金额：使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效；在本决 议有效期内，上述额度可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-028 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益， 拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 2、投资 ...