证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-041 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年9月20日）登记在 册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件 流通股股本比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 前海股权投资基金（有限合伙） | 8,891,856 | 11.77 | | 2 | 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限 公司－深圳润信新观象战略新兴产业私募 | 6,711,307 | 8.88 | | | 股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 邓红湘 | 4,791,893 | 6.34 | | 4 | 前海方舟资产管理有限公司－中原前海股 | 4,446,014 | 5.89 | | | 权投资基金（有限合伙） | | | | 5 | 深圳市投控东海投资有限公司－鹤山市投 | 2,970,000 | 3.93 | | | 控东海股权 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于减少注册资本，本次回 购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际回购股份使用的资金总额为准。 2、回购价格不超过 29.09 元/股（含本数），不高于公司董事会审议通过回购股份 决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。实际回购股份价格以公司股东大会审议 通过的回购方案及视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 3、在本次回购价格上限 29.09 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购资金总额 上限 8,000 万元测算，预计可回购股份总数约为 2,750,085 股，约占公司当前总股本的 2.08%；按照本次回购资金总额下限 4,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-037 为提高工作效率，及时办理融资业务，在公司经营计划范围内，公司董事会 授权公司董事长兼法定代表人全权代表公司签署以上授信额度内的各项法律文 件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。 上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期 限内授信额度可循环使用。 二、本次申请银行综合授信额度对公司的影响 公司通过向银行申请综合授信，可降低财务成本、防控财务风险，保障公司 发展及日常经营资金需求，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申 请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合 规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 1、第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-039 （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， 并在未来 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第八次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-040 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 9 月 25 日（星期三） 7、会议出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 10 月 10 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-038 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 8 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海生 先生主持本次会议。全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司 的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票， ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 编号：2024-008 广东博盈特焊技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他： ________________ | | 参与单位名称及 人员姓名 | 参与" 2024 资者 | 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( 星期四 | ) 下午 15:30-16:30 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https:// ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-032 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会 议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席崔 秋平先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东博盈特焊技术股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 占用资金余 额 2024年上半年 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024年上半年 占用资金的利 息 （如有） 2024年上半年 偿还累计发生 金额 2024年上半年 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初 往来资金余 额 2024年上半年 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024年上半年 往来资金的利 息 （如有） 2024年上半年 偿还累计发生 金额 2024年上半 ...