证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公 司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保 （最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2016 年 5 日 | 月 | 19 | | 注册资本 | 万元 30,000 | | | | 实收资本 | 30,000 万元 | | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | | 股东 ...

关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-020 浙江恒达新材料股份有限公司 公司于 2023年 8月 30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 五次会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司 使用不超过 30,000.00 万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等，自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，在上述资金额度和期限范围内，资金可以循环 滚动使用，到期前将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金 （含超募资金）进行现金管理的公告 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，比上年同期下降 8.86%，归 属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，比上年同期下降 10.08%，主要财 务指标如下： | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 1.04 | 1.27 | -18.11% | | 加权平均净资产收益率 | 10.28 | 18.00 | -42.89% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.10 | 15.77 | -42.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.20 | 2.19 | -200.46% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.26 | 8.55 | 78.48% | 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 20 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-016 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 ...

公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 2、交易场所：上海期货交易所。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会审议通 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：282人 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 （一） 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn E明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 the first 分所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙24KBY0QDXF 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-019 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置自有资金使 用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业 务正常发展、有效控制投资风险的情况下，同意公司（含全资子公司）使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买低风险的短 期理财产品（包括但不限于银行理财产品或国债）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会 ...