浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 议案一：《关于对公司 2022 年度关联交易 | ...

关于浙江恒达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn Pr 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 述职人：郑梦樵 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人郑梦樵，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-014 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,634,496.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 44,111,888.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 407,885,367.25 元，其中母公司报表累计未分配利润为 214,597,003.21 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 214,597,003.21 元。 为积极回报股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-022 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展 期货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保 值业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽 责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地行使 董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次 和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的 权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，较上年同期减少 8.86%；实 现归属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，较上年同期减少 10.08%；实 现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,497,205.41 元，较上年同期 减少 9.25 ...

2023 年，公司实现营业收入 868,737,044.58 元，比上年同期下降 8.86%，归 属于上市公司股东的净利润 87,634,496.44 元，比上年同期下降 10.08%，主要财 务指标如下： | 项目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.18 | 1.45 | -18.62% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 1.04 | 1.27 | -18.11% | | 加权平均净资产收益率 | 10.28 | 18.00 | -42.89% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 9.10 | 15.77 | -42.30% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.20 | 2.19 | -200.46% | | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 15.26 | 8.55 | 78.48% | 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | --- | --- | | | 浙江恒达新材料股份有限公司、 | | | 潘昌、姜文龙 | 浙江恒川新材料有限公司、恒川 | 不超过 40,000 万元人民币 | | | （杭州）纸业有限公司 | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 | 担 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-026 浙江恒达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本事 项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的最新 修订和更新情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。具体修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二十六条 | 公司因本章程第二十四条 | 第 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公 司为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保 （最终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立时间 | 2016 年 5 日 | 月 | 19 | | 注册资本 | 万元 30,000 | | | | 实收资本 | 30,000 万元 | | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | | 股东 ...