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恒达新材(301469) - 浙江恒达新材料股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 (一)开展远期外汇交易业务的目的 公司(含全资子公司)进出口业务的结算币种主要采用美元,汇率波动将 对公司业绩产生一定影响,鉴于目前外汇市场波动性增加,为尽力规避外汇市 场的风险,减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响,在保证日常运营资金需求的情况下,公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是: 与银行签订远期外汇交易协议,约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务,从而 可以锁定当期外汇交易成本。 (二)开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种:公司(含全资子公司)拟开展的远期外汇交易业务,仅限于 公司(含全资子公司)生产经营进出口业务所使用的主要结算货币,主要结算 货币为美元。 证券代码:301469 证券简称:恒达新材 可行性分析报告 效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,远期外汇交易可以在汇率 ...
恒达新材(301469) - 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司2024年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》,公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为,近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保 持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 1.基本信息 中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭 州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务 业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年12月19日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024年12月31日)合伙人数量:116人 上年度末 ...
恒达新材(301469) - 浙江恒达新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合浙江恒达新材料股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,董事会对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...
恒达新材(301469) - 关于开展外汇衍生品业务的公告
2025-04-21 11:23
浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-024 2、交易工具和交易品种:公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于 远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇 期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额:不超过 30,000 万元人民币或等值外币。 5、履行的审批程序:本事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监 事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。 6、风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要,遵循 合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展。 但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。 一、 外汇衍生品业务情况概述 公司于 2025年 4月 21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五 次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》,为规避 ...
恒达新材(301469) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-020 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"恒达新材"或"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司闲置自有资金使 用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,在不影响公司主营业 务正常发展、有效控制投资风险的情况下,同意公司(含全资子公司)使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元整)购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下: 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 情况 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司(含全资子公司) 使用暂时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元(含 50,000 万元整)购买安 ...
恒达新材(301469) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-025 浙江恒达新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过《关于续聘会 计师事务所的议案》,续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年 度审计机构,本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议,现将具体情况公告如 下: 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立 于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证 券服务业务。 事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013 年 12 月 19 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人:高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人 ...
恒达新材(301469) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 2024 年度董事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽 责,切实履行董事会职责,认真贯彻执行股东大会的各项决议,积极有效地行使 董事会职责,不断强化内控管理,建立健全现代企业管理体系,提升执行力层次 和执行力水平,加快技术创新和管理创新,恪尽职守,维护了全体股东及公司的 权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下: 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年,公司实现营业收入 1,007,627,562.37 元,较上年同期增加 15.99%; 实现归属于上市公司股东的净利润 68,460,185.24 元,较上年同期减少 21.88%; 实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,158,817.61 元,较上年同 期减少 2 ...
恒达新材(301469) - 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-21 11:23
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-014 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定,现将浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1341 号)同意注册,由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社 会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 2,237 万股,发行价为每股人民币为 36 ...
恒达新材(301469) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-21 11:22
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本次会议为 2024 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间:2025 年 5 月 13 日(星期二)14 时 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五 次会议决议,决定于 2025 年 5 月 13 日(星期二)14 时召开公司 2024 年年度股 东大会(以下简称"本次会议"),现将本次会议有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交 ...
恒达新材(301469) - 监事会决议公告
2025-04-21 11:21
证券代码:301469 证券简称:恒达新材 公告编号:2025-009 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会 议于 2025年 4月 21日下午 2时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人, 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容: 2024 年度,公司全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定,认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责,不断规范公司治理, 为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。据此,公司监 事会编制了《202 ...