证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-025 浙江恒达新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司因业务发 展及日常经营需要，公司关联方潘昌、姜文龙为公司及全资子公司银行授信提 供担保，预计 2024 年度发生关联担保金额不超过 40,000 万元。 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联 交易预计的的议案》。关联董事潘昌、姜文龙回避表决，该议案已经董事会审计 委员会审议通过。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。关联股东潘昌、姜文龙在 股东大会审议时需回避表决。 （二） 预计日常关联交易类别和金额 关联担保 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | -- ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：浙江恒达新材料股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：鄢让 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系电话：021-68801570 | 2023 年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 4 月 22 日 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人潘昌、主管会计工作负责人叶民及会计机构负责人(会计主管 人员)张依群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"，敬请广大 投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 89,375,100 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5.59 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金 ...

2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：浙江恒达新材料股份 | | --- | | 公司 有限公司 | | 保荐代表人姓名：鄢让 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 联系电话：021-68801570 | | 现场检查人员姓名：俞康泽、赵一铭 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 4 月 10 日-2023 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三 条所列）： | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 5. √ | | 则履行职责 | | 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应 ...

关于浙江恒达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn Pr 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 议案一：《关于对公司 2022 年度关联交易 | ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-014 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，现将 相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 87,634,496.44 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 为 44,111,888.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 407,885,367.25 元，其中母公司报表累计未分配利润为 214,597,003.21 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 214,597,003.21 元。 为积极回报股 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 述职人：郑梦樵 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人郑梦樵，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 经济师。1978 年 10 月至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻工业厅造纸工业公司经理；2007 年 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-022 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于开展 期货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利 影响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保 值业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材 2023 年度 日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 | 担保方 | 被担保方 | 2024 年度预计担保金额 | | --- | --- | --- | | | 浙江恒达新材料股份有限公司、 | | | 潘昌、姜文龙 | 浙江恒川新材料有限公司、恒川 | 不超过 40,000 万元人民币 | | | （杭州）纸业有限公司 | | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 | 担 ...