证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 2、资金额度：总额度不超过 12,000 万美元（或相同价值的欧元等外币） 3、交易期限：自 2023 年年度股东大会审议 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监 事 40 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任 陈臣拓先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过 之日至第三届董事会届满之日止，即 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 8 月 15 日。 陈臣拓先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》等有关规定。 陈臣拓先生联系方式如下： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表郑洲娟 女士因工作变动，不再兼任公司证券事务代表，离任后仍将继续担任公司董事 会秘书、总经理助理。 董事会对郑洲娟女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的 谢意，郑洲娟女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：乐进治 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人乐进治，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月 1 日至 2007 年 5 月 15 日，任物产中大金属集团 有限公司（曾用名：浙江物产金属集团有限公司）财务助理；2007 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2、交易场所：上海期货交易所。 3、资金额度：公司（含全资子公司及控股子公司）开展期货套期保值业务 的保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合 约价值不超人民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时止。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 开展期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展期 货套期保值业 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江恒达新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能 ...

现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：李元平 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人李元平，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2003 年 7 月 1 日至 2005 年 1 月 31 日，任职于中国石油天然 气第一建设公司；2005 年 2 月 1 日至 2005 年 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0788号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江恒达新材料股份有限 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-027 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14 时召开公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （五）会议的召开方式 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-027 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14 时 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-015 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1341 号）同意注册，由主承 销商中信建投证券股份有限公司通过交易所系统采用向参与战略配售的投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社 会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 2,237 万股，发行价为每股人民币为 36.58 元，共计募集资金总额为人民币 81,829.46 万元，扣除未支付的承销和保 荐费用 8,674.17 万元（不含前期已预付的保荐费用 188.68 万元）后的募集资金 为 73,155.29 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日分别汇入本公司 ...