浙江恒达新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司 的人才开发与利用战略，公司决定设立浙江恒达新材料股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪 酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内， 有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保 证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范性 文件和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监 事时，出席股东大会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘 以应选董事、监事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的选票分散投给多位董事或监事候选人，按 得票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 董事、监事 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，进一步明确董事会秘书的职 责与权限，更好发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《浙江恒达新材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公 司的高级管理人员，对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，行使相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司指定的负责与深圳证券交易所进行联络的联络 人。 第四条 董事会秘书负责公司信息披露事务等事宜。公司应当为董事会秘书 履行职责提供便利条件，设立由董事会秘书负责管理 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-029 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十五次会议于 2023年 12月 7日上午 9时以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于 2023年 12月 2日以书面、传真、电子 邮件、短信等方式送达。公司现有董事 9人，实际出席会议 9人。会 议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 并提请股东大会审议 议案内容： 在不影响公司主营业务正常发展，能够提高资金利用率、增加 投资收益的情况下，同意公司（含全资子公司）使用闲置自有资金 购买低风险的短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司 股东谋取更好的回报。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-031 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公 司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益 最大化，在不影响公司主营业务正常发展、有效控制投资风险的情 况下，同意公司（含全资子公司）使用暂时闲置自有资金不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买低风险的短期理财产品 （包括但不限于银行理财产品或国债）。本事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好 的投资回报，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有 资金，可以增加资金收益，为公 ...

（二）开展期货套期保值业务的基本情况 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值业务的目的 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正 常生产经营的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。 公司（含全资子公司）生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆 价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风 险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计划根据商品浆价格的 变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期 保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 二、 开展期货套期保值业务的风险分析及风险控制措施 （一）风险分析 公司（含全资子公司）开展套期保值业务不以逐利为目的，主 要为有效降低原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但 同时也会存在一定的风险，具体如下： 1、市场风险 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 2、交易场所：上海期货交易所。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的 保证金和权利金金额上限不超 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议决议，决定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时召开公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现 将本次会议有关事项通知如下： （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14 时 网络投票时间： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-039 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 25 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2023 年 11 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：投 2023-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 √现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） （排名不分先后） 安信证券 刘夏凡 东方证券 谢雨辰 方正证券 李珍妮 马萤 广发证券 张雨露 国海证券 杨蕊菁 国金证券 张杨恒 尹新悦 国君资管 朱晨曦 国盛证券 姜文镪 李晨 国泰基金 戴计辉 杭州雪融资产 宋进 华西证券 宋姝旺 华西银峰 刘方伟 参与单位名称 嘉实基金 马晓煜 景顺长城基金 孟禾 农银汇理 仲恒 上海拓牌基金 李小鹏 上海胤胜资产 彭浩帆 上银基金 张和睿 申万宏源证券 黄莎 张海涛 首创证券 陈梦 及人员姓名 天风证券 孙海洋 万家基金 王晨曦 西南证券 赵兰亭 兴业证券 张毅 阳光资产 朱禹桥 银华基金 陈思远 银叶投资 彭钰琀 允泰资本 查桢伟 招商证券 王月 浙商证券 洪百慧 中信建投 叶乐 张舒怡 胡雪沁 吕斌 尹涛 中欧基金 陈欣宜 中泰证券 郭美鑫 邹文婕 招银理财 姚思劼 浙江邦栋投 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-026 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 浙江恒达新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 228,794,362.12 | -8.78% ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2023-028 浙江恒达新材料股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司战 略规划和经营发展需要，为加强公司国际业务的管理，进一步推进 实施公司全球化战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟投资 5,000 万元在浙江省杭州市设立全资子公司（以下简称"杭州子公 司"），拟定注册资本为 2,500 万元；拟投资 300万美元在新加坡设立 全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），拟定注册资本为 100 万 新加坡元（以下合称"本次投资"）。 本次投资已于 2023 年 10 月 24 日经公司第三届董事会第十四次 会议审议通过，并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 及《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权 限，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不 构成重大资产重组。 二、设立全资 ...