证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-051 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-050 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议决议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。公司 已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-045），本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议有关事项再 次提示如下： 一、召开会议基本情况 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：五矿证券有限公司 | 被保荐公司简称：致尚科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：温波 | 联系电话：0755-23375555 | | 保荐代表人姓名：宋平 | 联系电话：0755-23375555 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得募集资金专户的对账单；每半年 | | | 对公司募集资金专户明细进行现场核查。 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-049 深圳市致尚科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 474,400 股，占公司当前总股本的 0.3687%（公司当前总股本为 128,680,995 股），最高成交价为 37.00 元/股，最低成交价为 35.66 元/股，成交 总金额为人民币 17,237,707.00 元（不含交易费用）。 公司回购股份符合公司既定的股份回购方案及相关法律法规的要求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-048 深圳市致尚科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅与创 业板指数涨幅存在较大偏离，可能存在市场情绪过热、非理性因素，公司敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境及公司基本面 未发生重大变化。根据公司披露的《2023 年年度报告》，公司 2023 年营业收入 为 501,954,837.58 元，同比下降 12.81%；归属于上市公司股东的净利润为 73,007,427.64 元，同比下降 37.72%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益 的净利润为 64,813,133.44 元，同比下降 45.56%。根据公司披露的《2024 年一季 度报告》，公司2024年第一季度营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%； 归属于上市公司股东的净利润为 14,331,494.78 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]518Z0188 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 审计报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0188 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券股份有限公司（以下简称"五矿证券"、"保荐机构"）作为深圳 市致尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件要求，对致尚科技 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议 分别审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度公司 及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采 购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售 商品等关联交易。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-031 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于＜2023年年度报告＞及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规 定，完成了 2023 年年度报告及摘要的编制工作。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本 次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议 ...

Financial Performance - Shenzhen Zesum Technology Co., Ltd. reported significant growth in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB in 2023, representing a year-over-year increase of 25%[15]. - The company reported a net profit of 200 million RMB for 2023, reflecting a 20% increase from the prior year[15]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥501,954,837.58, a decrease of 12.81% compared to ¥575,716,153.85 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥73,007,427.64, down 37.72% from ¥117,225,537.12 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥64,813,133.44, a decline of 45.56% from ¥118,897,586.77 in 2022[20]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on net assets to 4.51% in 2023 from 16.91% in 2022, a drop of 12.40%[20]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 501,954,837.58, representing a decrease of 12.81% compared to CNY 575,716,153.85 in 2022[88]. - The gross profit margin for the gaming console components was 39.10%, down 3.39% from the previous year[92]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital minus the shares in the repurchase account[4]. - The total distributable profit available to shareholders is 288,555,540.73 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[192]. - The cash dividend distribution plan complies with the company's articles of association and relevant regulations[192]. - The cash dividend distribution represents a minimum of 20% of the profit distribution, aligning with the company's growth stage and significant capital expenditure plans[192]. Research and Development - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 150 million RMB for new product development and technological advancements in 2024[15]. - The company focuses on the research and manufacturing of precision electronic components, primarily for gaming consoles, VR/AR devices, and automotive electronics, with a commitment to continuous R&D investment[39]. - Research and development expenses increased by 15.57% to ¥34,997,193.47 compared to ¥30,282,429.76 in the previous year[100]. - The company reported a total R&D investment of ¥34,997,193.47 in 2023, representing 6.97% of its operating revenue, an increase from 5.26% in 2022[103]. - The number of R&D personnel increased by 36.64% from 131 in 2022 to 179 in 2023, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders by 56.67%[102]. Market Expansion and Strategy - Looking ahead, Zesum Technology projects a revenue growth target of 30% for 2024, aiming to reach 1.56 billion RMB[15]. - Zesum Technology plans to enter new markets, specifically targeting Southeast Asia, with an expected market entry by Q3 2024[15]. - The company aims to deepen cooperation with well-known electronic manufacturers to enhance its international competitiveness in the electronic components sector[39]. - The company plans to accelerate market expansion and strengthen sales channels, focusing on high-end products and developing dedicated service teams for major clients like N Company, META, and Foxconn[139]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook, urging investors to be cautious in their decision-making[4]. - The company faces risks related to R&D innovation, including the potential inability to meet market demands and technological advancements[144]. - The company is at risk of losing core technical personnel, which could negatively impact its competitive edge in the market[145]. - The company's gross margin is influenced by various factors, including market conditions and production costs, posing a risk of margin decline[146]. - The company operates in a highly competitive market for precision electronic components, facing risks from competitors with similar technologies[147]. Corporate Governance - The company has established a sound independent financial accounting system, enabling independent financial decision-making[160]. - The company has implemented internal control management systems to ensure compliance with laws and regulations[159]. - The company respects and maintains the legitimate rights and interests of stakeholders, promoting sustainable and healthy development[157]. - The company has established internal disclosure management systems to ensure accurate and complete information disclosure[157]. - The company has maintained effective internal controls in all significant aspects, as confirmed by the board of directors[193]. Environmental Responsibility - The company has implemented a distributed photovoltaic power generation project to reduce carbon emissions[200]. - The company actively promotes low-carbon and environmentally friendly production methods[200]. - The company is committed to green development and energy-saving practices throughout its operations[200]. - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[200]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,161, with 529 in the parent company and 632 in major subsidiaries[185]. - The company has established a comprehensive and fair salary management system, aligning employee compensation with job value and performance[187]. - The company has implemented a training system for new employees, including onboarding and job-specific training[188]. - The company employs 729 production personnel, 63 sales personnel, 179 technical personnel, 22 financial personnel, and 168 administrative personnel[185].

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：202 ...