深圳市致尚科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平， 明确总经理的职责权利，规范总经理的工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规、规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并结合公司的实际情况制订本细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、法规和政 策； （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的人； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告 缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳市致尚科技股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 5 名董事组成，全部由股东会选举产生。董事会下设董事会办公 室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会行使以下职权： 0 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市致尚科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长（如适用）、董事；高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市致 尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若 公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市致尚科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公 司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关 会议 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事和高级管理人员股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司("公司")对董事和高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》("《证券法》")、《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》("《公司章 程》")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。公 司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；公司董事 和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份，但公 司的董事、高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司 法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第二章 股份变动的限制 第四条 公司董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： (一) 公司股票上市交易之 ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 深圳市致尚科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公司"）的 外汇衍生品交易业务。 第二章 操作原则 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有 外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范 汇率或利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项 1 下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍生品交易合约 的外币金额不得超过外币收款、存款或外币付款、存款预测金额，外汇衍生品交易业务 的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的 外币银行借款的兑付期限相匹配。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交 易。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人 账户进行外 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止 关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，具体包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可协议； （十一）购买原材料 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司的实际情况制定《深圳市致尚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。会计专业人士指具有高级 专业职称或注册会计师资格的人士。 第三条 公司董事会下设立审计、提名、战略、薪酬与考核专门委员会 ...