证券代码：301486 证券简称：致尚科技 编号：2025-003 深圳市致尚科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 ☑业绩说明会 □路演活动 □其他 参与单位名称 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远 程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 1、致尚科技 董事长、总经理陈潮先 2、致尚科技 副总经理、董事会秘书陈丽玉 3、致尚科技 财务负责人张德林 4、五矿证券投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人温波 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：主要内容如下： 1、游戏机零部件业务是否有新的增量 尊敬的投资者，您好！公司产品以游戏机精密零部件、VR/AR 设备零 部件以及游戏机连接器等为代表，种类丰富，可根据用户需求提供定制化 方案。受益于 5G 网络普及、人工智能算法优化、VR/AR 硬件迭代及内容 生态丰富等 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技全资子公司 与关联方共同投资暨关联交易进行了核查，具体核查情况如下： 深圳市致尚科技股份有限公司的全资子公司香港春生实业有限公司（以下简 称"香港春生"）拟与香港大医科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准， 以下简称"香港大医"，投资协议丙方陈和先指定的主体）共同投资爱柠美科技 有限公司（以下简称"爱柠美"）。其中，香港春生与香港大医拟分别以人民币 700.00 万元的价格（按 1 美元兑换人民币 7.2 元汇率折算为 972,222 美元）认购 爱柠美新增注册资本 447,985 美元（即认购爱 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-043 （二）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 公司预计增加与关联方深圳市鑫力创芯智控科技有限公司发生采购交易内 容"电子器件、电路板、SMT 贴片等"，预计金额为不超过 100.00 万元；增加与 关联方深圳市你我网络科技有限公司发生日常关联交易内容"出租办公场所及提 供物业服务"，预计金额为不超过 100.00 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出 席董事五名，实际出席董事五名（其中计乐宇先生、庞霖霖先生、刘胤宏先生以 通讯方式出席本次 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-045 深圳市致尚科技股份有限公司 关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）的全资 子公司香港春生实业有限公司（以下简称"香港春生"）拟与香港大医科技有限 公司（暂定名，以实际注册登记为准，以下简称"香港大医"，投资协议丙方陈 和先指定的主体）共同投资爱柠美科技有限公司（以下简称"爱柠美"）。其中， 香港春生与香港大医拟分别以人民币 700.00 万元的价格（按 1 美元兑换人民币 7.2 元汇率折算为 972,222 美元）认购爱柠美新增注册资本 447,985 美元（即认购 爱柠美新发行股份 447,985 股，占爱柠美增发后总股本的 10.0000%），认购价款 中的 447,985 美元用于实缴新认购注册资本出资，认购价款超过认购新增注册资 本的部分计入爱柠美的资本公积。 本次增资完成后，爱柠美股权结构如下： | 序号 | 股东 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-046 深圳市致尚科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议分别 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控 股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有限公司（以下简称"聚焦新视"）采购商 品、向关联方深圳市你我网络科技有限公司（以下简称"你我网络"）销售商品 等关联交易。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日披露的《关于 2025 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公 司业务发展及日常经营需要，公司预计增加与关联方深圳市 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-041 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园 A 栋 一层公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈潮先先生 6、会议召开的合法 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为深圳市致 尚科技股份有限公司（以下简称"致尚科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对致尚科技增加 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市致尚科技股份有限公司于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第 三次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，预计 2025 年度公司及控股子公司向关联方深圳聚焦新视科技有 限公司（以下简称"聚焦新视"）采购商品、向关联方深圳市你我网络科技有限 公司（以下简称"你我网络"）销售商品等关联交易。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-042 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称"中登深圳"）查询，对 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-044 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2025 年 5 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次会 议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司全资子公司参与投资爱柠美科技有限公司的资金来源为自 有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利 益的情形。公司本次对外投资有利于巩固公司的行业地位和影响力，同时提高公 司外延式投资的灵活性和投资效率。该事项决策和审议程序合法、合规。综上， 我们同意公司此次参与投资爱柠美科技有限公司。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（ ...

中国深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 Room 1401A, 03B, Tower 2, Phase 4, Kerry Center Qianhai, Qianhai Avenue, Qianhai Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, Nanshan District, Shenzhen T: (86-755) 2155 7000 F: (86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 二 〇二五年五月 北京 · 上海 · 深圳 · 成都 · 天津 · 南京 · 杭州 · 广州 · 三亚 · 香港 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Chengdu·Tianjin·Nanjing·Hangzhou·Guangzhou·Sanya·Hong Kong 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市致尚科技股份有限公司 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下 ...