证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-020 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 2025年4月18日 ...

2024 年年度财务报告 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市致尚科技股份有限公司 二零二五年四月 1 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]518Z0752 号 | | 注册会计师姓名 | 崔永强、腾雪莹 | 审计报告正文 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了致尚科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-030 深圳市致尚科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 公司独立董事庞霖霖先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人庞霖霖先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人庞霖霖先生未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》的有关规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事庞霖霖先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会中审议的公司 2025 年限制性股票激励计划相关 议案向公司全体股东征集表决权。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事庞霖霖先生，其基本情况如下： 庞霖霖先生，1986 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-027 深圳市致尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-017 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司 会议室以现场投票方式召开。本次会议由监事会主席赖鹏臻先生召集主持。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 6 日以书面送达方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司 会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应 出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-016 深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-021 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案 为：以公司现有总股本 128,680,995 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 1,267,300 股后的股本 127,413,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计分配股利 50,965,478 元（最终实际现金分红总金额将根据实施 权益分派股权登记日总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）后确定）。本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度 分配。 公司现金分红预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 ...

证券简称：致尚科技 证券代码：301486 深圳市致尚科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 (草案) 二O二五年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当自 相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限 制性股票）。第一类限制性股票来源为深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）从二级市场回购的公司A股普通股，第二类限制性股票来源为 公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计1 ...

深圳市致尚科技股份有限公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：致尚科技 股票代码：301486 | 独立财务顾问：五矿证券有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ 不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 36 润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制 人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 ...

深圳市致尚科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳市致尚科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，经审慎 思考，依据公平、公正、客观的原则，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形， 包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承 诺进行利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激 ...