深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）《深圳市致尚科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 "《监事会议事规则》"）的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行监事职责，依法独 立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东的利益，为公司规范运作和 健康发展发挥积极作用。现将监事会2024年度的工作情况报告如下： 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，公司监事均出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合 有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-029 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"致尚科技"）于 2025 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常运营的情况下，使用部分闲置自有资金不超过人民币 60,000 万 元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，资 金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-010）。 近日，公司使用部分自有资金购买的现金管理产品进行现金管理，具体情况 公告如下： 一、本次购买现金管理产品的基本情况 单位 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决 议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水 平，促进公司各项业务发展，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公 司的良好运作和可持续发展。2024 年度董事会主要工作情况如下： 一、2024 年度经营情况 截至 2024 年末，公司总资产为 309,518.25 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 248,434.29 万元；2024 年，公司实现营业收入 97,416.58 万元，同比 增长 94.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,727.77 万元，同比下降 7.85%。 2024 年度公司主要财务 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-026 深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围 内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、 无形资产、长 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司 | 年初占 2024 | 2024 年度占 用累计发生 | 年度 2024 | 年度偿 2024 | 年末 2024 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 核算的会 | 用资金余额 | | 占用资金的 | 还累计发生 | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | 计科目 | | 金额(不含 | 利息(如有) | 金额 | 额 | | | | | | 系 | | | 利息) | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-025 深圳市致尚科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 18 日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期 一）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，现将相关情 况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈 丽玉女士、财务负责人张德林先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况，参会 人员将进行调整）。 为充分尊 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-023 深圳市致尚科技股份有限公司 公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的 银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户 管理。 二、募集资金的使用情况 根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含 超募资金）不超过人民币 100,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起十二个月内有效，资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会 审议前已经独立董事 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 21 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-022 深圳市致尚科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 向银行申请授信额度的议案》，本事项尚需股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、公司申请综合授信概述 为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司及子公司拟向相关银行 等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，综合授信包括 但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函和商业银行等金融机构提供的其它 融资方式，自公司股东大会审议通过之日起一年有效。 以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金 额将在综合授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的借款金额为准。 公司及子公司根据实际资金需要在上述范围内选择申请贷款的金融机构及 综合授信额度，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-028 深圳市致尚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指 南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》相关 要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是根据法律、法规和国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》 ...