Core Viewpoint - The company reported a revenue of 7.492 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year growth of 3.24% and a significant increase in net profit attributable to shareholders, which reached 163 million yuan, marking a year-on-year growth of 173.36% [1] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2025 was 7.492 billion yuan, up 3.24% compared to the previous year [1] - Net profit attributable to shareholders was 163 million yuan, showing a substantial increase of 173.36% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 1.28 yuan, which is a growth of 172.34% compared to the same period last year [1]

第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）内部监督和风险 控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项 法律法规要求，保障出资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善 经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参 股公司应当配合审计部依法履行职责，不得干预审计部的工作。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 深圳市致尚科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 审计部 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远 可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律法规以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格依照《公司法》和《公司章程》的规定，决策公司利润分配事项， 充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分 配事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政策。根据 有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定 公积金累计额为公司注册资本的 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商 业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行 政法规和规范性文件及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 舆情工作组的舆情信息采集职能设在公司董事会办公室，负责对公司相关 公众媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公 司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情 况及时上报舆情工作组。舆情信息采集范围应覆盖新闻及网络媒体、微信、互动易、股 票论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体。 （四）其他涉 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全 资子公司和控股子公司： （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司； 第六条 子公司在公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运 作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。 第七条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对下属 1 子公司的管理控制制度。 第八条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，防 范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并 结合《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第五条 公司对外投资管理应遵循如下基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； 1 第二条 本制度所称对外投资，是指公司（含公司的控股子公司）以现金、实物资 产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形 式进行的各项投资活动(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外)。 第三条 本制度中的公司资产是指公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）印章的刻制、管 理和使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资、控股子公司及 其分公司参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、合同专用章、 财务专用章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第二章 印章使用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的使用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类协议、 合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书、统计报表 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市致尚科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市致尚科技股份有限公司信息披 露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门的负责人为该部门信息披露的责任人，应及时将需披露的信息 以书面的形式提供给董事会秘书。如对涉及披露的信息有疑问，应及时咨询董事会秘书 或通过董事会秘书咨询交易所。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档事宜，公司审计委员会 负责对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。公司对外信息披露或回答咨 询，由董事会秘书负责管理；其他部门不得直接回答或处理。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市致尚科技股份有限公司（"公司"）的重大信息内部报告工 作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控制的企业及公司的参股企 业。 第三条 出现可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分支机构和公司 控制、参股的企业的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期 报告和临时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控制的企业的董事 长和总经理、公司派驻参股的企业的董事、监事和高 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为进一步规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，审计委员会 的提案提交董事会审议决定。 审计委员会负责监督和评估内部审计工作。内部审计部门对董事会负责，向董事会 审计委员会报告工作。内部审计部门在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会参与对内 部审计负责人的考核。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。公司董事会成员中 ...