Core Viewpoint - The company has conducted its 13th meeting of the third supervisory board, where several key resolutions regarding the 2024 stock option incentive plan were approved, including the cancellation of certain stock options and adjustments to the exercise price [1][2][3]. Group 1: Supervisory Board Meeting - The meeting was held on June 30, 2025, with all three supervisors present, and was conducted in accordance with relevant laws and regulations [1]. - The resolutions passed included the cancellation of stock options due to unmet exercise conditions, which aligns with legal requirements and does not harm the interests of the company or its shareholders [1][2]. Group 2: Stock Option Incentive Plan Adjustments - The supervisory board approved adjustments to the exercise price of the stock options, confirming that these changes comply with the relevant regulations and do not negatively impact shareholder interests [2]. - A total of 419,000 stock options will be granted to 33 eligible incentive objects on July 7, 2025, with an exercise price set at 53.49 yuan per option [3]. Group 3: Use of Idle Funds - The board agreed to continue using up to 200 million yuan of idle raised funds for cash management, which is expected to enhance the preservation and appreciation of the company's cash without adversely affecting its operations [3][4].

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-038 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）于 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币2亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现 阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投 项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使 用部分闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。 三、前次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-035 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年7月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期 权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-037 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，董事会认为公司 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期 权授予条件已经成就，确定以 2025 年 7 月 7 日为预留股票期权的授权日，向 33 名激励 对象授予 41.90 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘要已经 2024 年第三次临时股东大 会审议通过，主要内容如下： 1、授予股票期权的股票来源 本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予行权价格和预留授予行权价格的议 案》的议案，同意将公司 2024 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期 权行权价格调整为 53.49 元/股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024年7 月11日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年股票期权激励计划 ...

| 职务 | 授予股票期权的 | 占本激励计划预留授予 | 占本公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | 股票期权总数的比例 | 本总额的比例 | | 核心技术（业务）骨干（共33人） | 41.9 | 100% | 0.4554% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 议时公司股本总额的20.00%。 2、以上激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配 偶、父母、子女。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年股票期权激励计划预留授予激励对象名单(授予日) 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 金师 | 核心技 ...

二零二五年七月 关于 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年股票期权激励计划授 予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次授予部分第一个 行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的 法律意见书 北京市通商（深圳）律师事务所 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授 予预留股票期权、调整股票期权行权价格以及首次授予部分第一个 行权期行权条件未达成暨注销部分股票期权的 法律意见书 | 一、本激励计划的批准与授权 | 4 | | --- | --- | | 二、本次授予预留股的具体情况 | 7 | | 三、本次调整行权价格的具体情况 | 9 | | 四、本次注销部分股票期权的具体情况 | 10 | | 五、结论意见 | 11 | 深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongsh ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金） 单位：万元 进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司 募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对豪恩汽电继续使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 836,509,15 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-038 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）于 2025年7月7日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，分别 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行 的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币2亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 鉴于上述授权将于2025年7月28日到期，公司决定继续重新审议部分闲置募集资 金（含超募资金）进行现金管理。 四、本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，每股 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 3 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议通知于 2025 年 6 月 30 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，监事陈特芳以通讯方式参会。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年股 票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注 ...