证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行 修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要修订情况对比如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司(以下简称"公司"、"上 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 市公司"或"本公司")、股东、职 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，说 明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董事的 辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-058 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9 月10日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会 ...

本次监事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-053 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实 ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事罗小平先生、陈永康先生、 古范球先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥805,301,153.56, representing a 35.79% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥46,861,268.32, showing a slight increase of 2.54% from the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,292,504.96, which is a 13.75% increase year-over-year[21]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.5094, up 2.56% from the same period last year[21]. - The total revenue for the reporting period reached ¥805,301,153.56, representing a year-on-year increase of 35.79% due to increased sales volume[55]. - The net profit for the first half of 2025 was ¥46,715,218.45, representing a 8.1% increase compared to ¥42,972,553.53 in the same period last year[148]. - The total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥47,078,380.61, slightly up from ¥42,948,396.37 in the same period last year[148]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥65.23 million, compared to ¥51.34 million in the first half of 2024, reflecting a 27.1% increase[151]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash outflow of ¥58,202,946.87, a 51.42% reduction compared to the previous year[21]. - The net cash flow from investment activities was -¥49,436,843.29, a significant decrease of 126.07% compared to the previous year, mainly due to increased fixed asset purchases[55]. - The company raised a total of RMB 914,940,000 through the issuance of 23 million shares at a price of RMB 39.78 per share[70]. - The net amount raised after deducting issuance costs was RMB 836,509,150.61[70]. - The company completed a non-equity investment of RMB 62,400,000 in Shenzhen Haoen Intelligent Technology Co., Ltd., representing a 55% stake[66]. - The company also made a private equity investment of RMB 23,600,000 in Guangzhou Jiansu Investment Management Co., Ltd.[68]. - The total amount of investments made during the reporting period was RMB 178,000,000[66]. - Cash inflow from investment activities totaled approximately ¥2.50 billion, a significant increase from ¥1.27 billion in the previous period, reflecting a growth of 96.5%[156]. - Cash outflow from investment activities amounted to approximately ¥2.59 billion, compared to ¥1.09 billion in the prior period, indicating an increase of 137.5%[156]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥103,452,056.20, a 53.25% increase compared to the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[55]. - The company has a research and development team of 525 employees, accounting for 33.44% of the total workforce, to meet diverse customer needs in intelligent driving perception systems[53]. - The company’s research and development strategy includes both independent development and collaborative development with automotive manufacturers, ensuring alignment with industry trends[37]. - The company has a strong focus on AI integration in sensor technology, transitioning to a data-driven development model to accelerate development speed and improve generalization[46]. - The company has allocated 40.90 million for research and development in the upcoming period[168]. Market and Industry Trends - The automotive electronics market in China is projected to grow from CNY 659.55 billion in 2020 to CNY 1,134.19 billion in 2023, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 19.81%[29]. - The automotive industry is experiencing a significant shift towards intelligence and connectivity, driven by government policies and technological advancements, creating strategic opportunities for the company[28]. - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new investment opportunities[66]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the technology sector, to drive future growth[161]. Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any significant litigation issues during the reporting period[66]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the reporting period[98]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[98]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[95]. - The company has not reported any changes in the number of shares issued or any repurchase activities during this period[125]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of restricted shares before the change was 68,588,750, representing 74.55% of the total shares[121]. - The total number of shares held by major shareholders remains unchanged at 92,000,000, which is 100% of the total shares[122]. - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group, holds 36.59% of shares, totaling 33,658,800 shares[126]. - The company has established six employee stock ownership platforms and announced a stock option incentive plan in 2024 to attract and retain talent[53]. Operational Efficiency - The company has established a stable relationship with clients after passing their certification processes, which is crucial for long-term collaboration[37]. - The company’s production model is based on demand forecasting and inventory management to enhance production efficiency and reduce delivery times[34]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, achieving certifications such as IATF16949 and ISO9001, ensuring product quality and stability throughout the production process[50]. - The company has established a professional management model, optimizing technology development, production organization, and internal control processes to enhance operational efficiency[51]. Risk Management - The company is actively monitoring macroeconomic fluctuations and industry developments to enhance product competitiveness and risk resistance[80]. - The company faces exchange rate fluctuation risks due to its export and import activities, and it plans to use financial instruments to mitigate these impacts[81].

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 增加 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电增加 2025 年日常关联交易预计额 度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常 经营需要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称 "惠州智联"）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过 人民币 500.00 万元（不含税）。 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2025 年 4 月 7 日召开的 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派胡燕华律师、陈曦律 师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"，为本 法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地 区）以 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-049 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年8月21日14:30 网络投票时间：2025年8月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025年8月21日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年8 月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 5、 ...