1、因日常经营需要，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）预计 2024 年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"）、惠州 市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）发生日常关联交易，关联 交易额度不超过 1,500.00 万元（不含税）。公司 2023 年度实际发生的日常关联交 易总额为 1,155.00 万元（不含税，未经审计）。 2、2024 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第五次会议以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避了该项议案的表决。该项议案提交董 事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理办法》 相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 0 3 深圳市 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-004 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）参股公 司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"）的有关项目进展情 况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）与 公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,500.00 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,500.00 万元认缴新增注册资本 1,500.00 万元，公司增资 1,000.00 万元认缴新增注册资本 1,000.00 万元。本轮 增资完成后，豪恩智能注册资本由 16,000.00 万元人民币增加至 18,500.00 万元人 民币，增资前后各股东的持股比例不变。 2、公司的控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪恩集团"） 为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 ...

证券代码：3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 24-00 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月18日14:30 网络投票时间：2024年1月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年1月18日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2024年1月18日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"） 首次公开发行股票并于 2023 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。国信证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国信证券"）作为本次发行的保荐机构， 指定付爱春、朱锦峰担任保荐代表人，持续督导的期间为 2023 年 7 月 4 日至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，国信证券持续督导小组于 2023 年 12 月 29 日对公司的 董事、监事、高级管理人员和证券部人员等相关人员进行了一次培训，现将相关 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 29 日 2、授课人员：持续督导人员付爱春 3、参加培训人员：豪恩汽电董事、监事、高级管理人员及证券部人员 三、本次培训的效果 通过本次培训，豪恩汽电董事、监事、高级管理人员和证券部人员加强了对 公司内控的重要性 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 联系电话：0755-28032222 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 联系电话：0755-28032222 | | 现场检查人员姓名：付爱春 | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 4 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： 对公司的董事长陈清锋、总经理罗小平、财务负责人肖文龙、董事会秘书李小娟等 | | 高级管理人员就公司的内部治理情况进行访谈，查阅了公司重大规章制度的制定情 | | 况，查阅了工商登记调档资料、公司的三会资料、总经理办公会会议资料、列席了 | | 公司部分董事会、监事会和股东大会等。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构""保荐人"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电""公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对豪恩汽电使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共募集资金人民币 914,940,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，两名及以上 独立董事提议可要求召开临时会议。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以 下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不 履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董事会办公室承担 独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司董事、高级管理人员及相 关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-042 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。为 满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称"惠州汽电"）的日常 经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其 长期稳定发展，同意公司对惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电 进行增资，增资金额为人民币 4,500 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币 500 万元增至人民币 5,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股 权。 统一社会信用代码：91441304MA55XX5A4Q 成立日期：2021 年 2 月 3 日 法定代表人：张晓红 注册资本：500 万元人民币（本次增资后，注册资本将由人民币 500 万元增至 人民币 5,00 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 023 - 0 4 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,763,565.00元及已支付发行费用的自 筹资金人民币 5,457,199.11 元，共计人民币 16,220,764.11。现将有关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1026 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 ...