证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-045 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管 理办法于 2024 年 1 月 30 日经本公司第三届董事会第五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不包括与公司受同一国有资产管理机构控制、按照相关规定未与公 司构成关联关系的企业。 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事 会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见，与年度报告同时披露。 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 | 半 | 年 | 度 | 占 | 用 | 202 | 4 | 半 | 年 | 度 | 占 | 资 | 年 | 初 | 占 | 用 | 半 | 年 | 度 | 偿 | 还 | 半 | 年 | 期 | 末 | 占 | 方 | 与 | 上 | 市 | 公 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 期 | 用 | 司 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 202 | 4 | 非 | 经 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 方 | 名 | 称 | 占 | 成 | 原 | 占 | 性 | 质 | 用 | 用 | 用 | 形 | 因 | 用 | 发 | 生 | 金 | 额 | 累 | 计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2 024 - 0 4 0 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划授予完成的公告 重要内容提示： 1、 股票期权简称：豪恩 JLC1 2、 股票期权代码：036573 3、 本激励计划授予股票期权总数量为 400 万份，本次授予数量为 358.1 万份，占授 予股票期权总数的比例为 89.53%，占公司总股本的 3.89%； 4、 本次授予股票期权总人数为 200 人； 5、 本次股票期权的授权日为 2024 年 8 月 2 日，授予登记完成日为 2024 年 8 月 16 日； 6、 本次股票期权的行权价格为 53.99 元/股； 7、 本次授予的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，不涉及公司回 购股份； 8、 本次授予的股票期权有效期为 60 个月，股票期权自授权之日起满 12 个月、24 个 月、36 个月、48 个月后分四次行权。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 ...

证券代码：3 01 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-03 9 1、某全球汽车品牌（海外市场）（基于双方保密协议约定，不便披露 客户具体名称）的标清摄像系统产品定点信。根据定点信显示，该项目生 命周期为 8 年，预估生命周期内总营业额约 1.42 亿元。本项目预计 2025 年 2 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经 营业绩产生积极影响； 2、某全球汽车品牌（海外市场）（基于双方保密协议约定，不便披露 客户具体名称）的 APA 自动泊车系统产品定点信。根据定点信显示，该项 目生命周期为 5年，预估生命周期内总营业额约 4.56亿元，本项目预计 2026 年 2 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未来经 营业绩产生积极影响； 3、某全球汽车品牌（海外市场）（基于双方保密协议约定，不便披露 客户具体名称）的前视 300 万摄像系统产品定点信。根据定点信显示，该 项目生命周期为 5 年，预估生命周期内总营业额约 1.83 亿元，本项目预计 2026 年 11 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重大影响，将对公司未 来经营业绩产生积极影响。 深圳市豪恩 ...

法律意见书 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 二〇二四年八月 | 一、 | 本次授予的批准与授权 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 | 本次授予的授予对象 | 6 | | 四、 | 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 | 结论意见 | 8 | 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 2024 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 的核实意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于2024年8月2日召开，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议 案》。 公司监事会对本次激励计划确定授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名 单进行了核实，认为： 获授股票期权的200名激励对象均为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）第八条所述不得成为激励对象的下列情形： （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者 采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上述200 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 一、激励对象获授股票期权分配情况 本激励计划拟首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | 授予股票期权的 | 占授予股票期权 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 数量（万份） | 总数的比例 | 公告日公司股 | | | | | 本总额的比例 | | 首次授予核心骨干人员（199人） | 353.10 | 88.28% | 3.84% | | SHEN LIFENG（沈立丰）（奥地利籍） | 5.00 | 1.25% | 0.05% | | 首次授予部分合计（200人） | 358.10 | 89.53% | 3.89% | | 预留部分 | 41.90 | 10.48% | 0.46% | | 合计 | 400.00 | 100.00% | 4.35% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审 ...

证券代码： 3 01488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 0 3 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 7 月 29 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以线上电话会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电 子装备股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第三届监事会第七次会议决议》。 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： （1）董事会确定的首次授权日符合《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市豪 恩汽 ...

证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-036 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》 本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，同意确定以 2024 年 8 月 2 日为首次授权日，向 200 名 激励对象授予 358.10 万份股票期权，行权价格为 53.99 元/份。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首 次授予股票期权的公告》。 表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电 ...