国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对豪恩汽电使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。 2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以 下简称"公司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独 立判断的立场，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表事前认可意见如 下： 关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的事前认可意见 我们认为公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易是基 于当前公司募集资金使用和募投项目实施的实际情况进行的决策，关联交易定价 依据公允、合理，交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的 利益，也不存在损害中小股东利益的行为和情况。基于以上情况，我们认可前述 事项，同意将《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》 提交董事会审议，鉴于本次交易属于关联交易，关联董事应履行回避表决程序。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古 ...

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 023 - 0 3 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部 分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》，同意公司将首次公开发行股票募 集资金投资项目"汽车智能驾驶感知产品生产项目"的实施地点由"惠州市惠阳区龙海 三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层"变更为"惠州市大亚湾西区龙海三路 72 号豪 恩智能科技产业园 A 栋一层东面、七层 A、B 栋"；同意将首次公开发行股票募集资金 投资项目"研发中心建设项目"的实施主体由全资子公司"豪恩汽车电子装备（惠州） 有限公司"变更为母公司"深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司"，同时实施地址由 "惠州市惠阳区龙海三路中海科技惠州工业园 6 号厂房一层"变更为"深圳市龙华区大 浪街道同胜社 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月18日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年12月 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用超募资金 12,000 万元 永久补充流动资金。 ...

关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在查阅公 司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第 三次会议的相关事项发表独立意见如下： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的事项是为 了更好地实施募投项目，符合公司实际情况和发展规划，未改变募集资金用途、募投 项目建设内容和实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东尤 其是中小股东利益的情形，符合公司发展需求。董事会在审议该关联交易事项时，关 联董事进行了回避表决，本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易，履 行了必要的法定程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 3 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023年11月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。公司本次使用超 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 4 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509, ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对豪恩汽电变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。 2023 年 6 月 29 日，中天运会计师事务所 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached 322,027,163.12 yuan, a year-on-year increase of 19.58%[5] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was 23,548,177.94 yuan, up 34.85% year-on-year[5] - Total operating revenue for the period reached 837.15 million yuan, an increase from 769.50 million yuan in the same period last year[21] - Net profit for the period was 69.13 million yuan, slightly up from 68.39 million yuan in the previous year[22] - Comprehensive income for the period totaled RMB 69,132,975.65, with the same amount attributable to the parent company[23] - Basic earnings per share for the period were RMB 0.9017, compared to RMB 0.9912 in the previous period[23] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were 1,775,449,078.31 yuan, an increase of 79.99% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to 1.78 billion yuan from 986.39 million yuan, indicating substantial growth[19][20] - Total liabilities decreased to 566.53 million yuan from 637.11 million yuan, showing improved financial health[20] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 246.12% to 1,208,923,068.96 yuan[5] - Equity attributable to owners of the parent company surged to 1.21 billion yuan from 349.28 million yuan, highlighting significant equity growth[20] R&D and Innovation - R&D expenses increased by 26.83% to 90,477,175.34 yuan due to the increase in R&D projects[11] - R&D expenses increased to 90.48 million yuan from 71.34 million yuan, reflecting a significant investment in innovation[22] Government Subsidies and Tax - Government subsidies decreased by 22.07% to 9,354,791.93 yuan[11] - Deferred tax assets increased by RMB 2,961,310.16 due to the implementation of new accounting standards[27] - Deferred tax liabilities were recognized at RMB 2,926,719.93 as a result of the new accounting standards[27] Shareholder and Equity Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 14,012[12] - The top shareholder, Shenzhen Haoen Technology Group Co., Ltd., holds 35.70% of the shares, amounting to 32,845,000 shares[12] - The second-largest shareholder, Luo Xiaoping, holds 7.61% of the shares, amounting to 7,000,000 shares[12] - The third-largest shareholder, Chen Jinfa, holds 7.39% of the shares, amounting to 6,800,000 shares[12] - The total restricted shares at the end of the period amount to 71,790,409 shares, with no shares released during the period[16] Cash Flow and Financing - The company's capital reserve increased by 1694.07% to 861,530,235.11 yuan due to the IPO issuance[9] - The company's short-term loans increased by 32.67% to 19,900,000 yuan[9] - Short-term borrowings rose to 19.90 million yuan from 15.00 million yuan, reflecting increased short-term financing needs[20] - Cash received from sales of goods and services was RMB 731,519,483.41, an increase from RMB 636,013,021.91 in the previous period[25] - Net cash flow from operating activities was RMB 81,707,052.87, a decrease from RMB 86,209,834.78 in the previous period[26] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 41,369,392.85, compared to negative RMB 33,658,365.50 in the previous period[26] - Net cash flow from financing activities was RMB 795,566,401.02, a significant increase from negative RMB 16,423,724.36 in the previous period[26] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of the period was RMB 1,034,335,855.04, up from RMB 197,901,251.70 at the beginning of the period[26] Inventory and Receivables - Inventory levels dropped to 192.34 million yuan from 268.67 million yuan, suggesting better inventory management[19] - Accounts receivable increased to 262.41 million yuan from 239.45 million yuan, indicating higher sales on credit[19] - The company's credit impairment losses increased by 414.50% to -1,436,700.63 yuan due to the increase in receivables[11] Other Financial Metrics - The company's prepayments increased by 382.30% to 4,130,287.13 yuan[9] - The monetary funds as of September 30, 2023, are RMB 1,034,335,855.04, a significant increase from RMB 197,901,251.70 at the beginning of the year[18] - The trading financial assets as of September 30, 2023, are RMB 173,280.10, slightly decreased from RMB 183,249.64 at the beginning of the year[18] - The strategic placement shares for employees decreased by 315,000 shares compared to the beginning of the period, due to lending rather than reduction[18] - The company's third quarter report was not audited[28]