证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥284,791,130.32, representing a 16.58% increase compared to ¥244,297,503.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,090,828.28, up 19.09% from ¥15,190,838.77 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 284,791,130.32, an increase of 16.6% compared to CNY 244,297,503.34 in Q1 2023[17] - Gross profit for Q1 2024 was CNY 19,040,647.77, compared to CNY 15,310,656.73 in Q1 2023, indicating a gross margin improvement[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 18,090,828.28, compared to CNY 15,190,838.77 in the previous period, representing a year-over-year increase of approximately 19.0%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥93,750,084.52, a decline of 491.46% compared to ¥23,948,650.55 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 234,530,391.59, up from CNY 193,394,633.21, indicating an increase of approximately 21.3%[22] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[18] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 571,018,824.57, significantly higher than CNY 20,411,776.35 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was CNY 50,762,837.05, compared to a negative CNY -20,039,932.66 in the previous period, indicating a turnaround[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,937,793,297.26, down 3.03% from ¥1,998,274,816.72 at the end of the previous year[5] - The company had no short-term loans at the end of Q1 2024, a decrease of 100% from ¥19,900,000.00 at the beginning of the year[7] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other current liabilities down by 91.43% to ¥1,350,091.13[7] - Total liabilities decreased to CNY 666,357,566.62 from CNY 744,916,434.89, a reduction of 10.5% year-over-year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,323[9] - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group, holds 35.70% of the shares, totaling 32,845,000 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 50%[9] - The company has no preferred shareholders or any changes in restricted shares during the reporting period[12] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 16.76% to ¥32,232,015.64, reflecting a rise in R&D projects[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,232,015.64, up from CNY 27,606,405.00 in Q1 2023, representing a 16.5% increase[18] Market and Product Development - The company has no new product or technology developments mentioned in the report[10] - There are no significant market expansion or merger and acquisition strategies outlined in the current report[10]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权， 依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人古范球，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税 务师。2009 年 9 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理、 合伙人；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第三届董事会薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会中担任委员。 | 应出席股东大会次数 | | 出席会议次数 | 委托出席次数 | ...

本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 4 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会 议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 1,076.36 万元。 综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 15,040.26 万元，尚未使用的金额 为 68,610.66 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A ...

and 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 1 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 型 同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A008995 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第441A013699号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定,豪恩汽电公司编制了本专项说明所附的深圳市豪恩 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 0 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2024 年度计 划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借 款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内 由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司 与金 ...

深圳市豪恩汽⻋电⼦装备股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 ⽬录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 02 | | 关于豪恩汽电 | 03 | | 利益相关⽅沟通 | 06 | | 重⼤性议题矩阵 | 07 | | 创新科技不断引领⾏业发展 | 08 | | 关键绩效表现 | 26 | | 索引表 | 28 | | 读者反馈 | 29 | 合规治理， 诚⼼经营 | 公司治理 | 09 | | --- | --- | | 合规⻛控 | 12 | 04 关爱地球， 保护环境 | 环境管理 | 20 | | --- | --- | | 排放管理 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 绿⾊实践 | 23 | | ⽣物多样性、⼟地利⽤和森林砍伐 | 23 | | 动物福利 | 23 | 02 以客户为中⼼的 可持续发展战略 | 卓越品质 | 13 | | --- | --- | | 客户服务 | 14 | | 数字化建设 | 14 | | 加强供应商合作 | 15 | 03 以⼈为本的 共同创业平台 | 维护员⼯权益 | 17 | | --- | --- ...

一、 个人基本情况 本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至 今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董 事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员， 第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的 情形；不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014 ...