关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：豪恩汽电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付爱春 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：朱锦峰 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | 是 | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | | | 件一致 | 是 | | 4 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同审字（2024）第 441A013699 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了豪恩汽电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作为 深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,300万 股，发行价为每股人民币39.78元。截至2023年12月31日，本公司 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以资本公 积转增股本。合计派发 46,000,000 元，公司剩余未分配利润转结下一年度。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进 行相应调整。 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 1-2 存放与实际使用情况鉴证报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the r nt Thornton 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 本鉴证报告仅供豪恩汽电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。 t普通合伙） 致| . B 中国·北京 致同专字(2024)第 441A008997 号 深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩 汽电公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项 报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号 一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-022 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 20 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日14:30 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13: ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥284,791,130.32, representing a 16.58% increase compared to ¥244,297,503.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥18,090,828.28, up 19.09% from ¥15,190,838.77 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 284,791,130.32, an increase of 16.6% compared to CNY 244,297,503.34 in Q1 2023[17] - Gross profit for Q1 2024 was CNY 19,040,647.77, compared to CNY 15,310,656.73 in Q1 2023, indicating a gross margin improvement[18] - The total comprehensive income for the period was CNY 18,090,828.28, compared to CNY 15,190,838.77 in the previous period, representing a year-over-year increase of approximately 19.0%[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥93,750,084.52, a decline of 491.46% compared to ¥23,948,650.55 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 234,530,391.59, up from CNY 193,394,633.21, indicating an increase of approximately 21.3%[22] - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[18] - The company reported cash outflows from investing activities of CNY 571,018,824.57, significantly higher than CNY 20,411,776.35 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was CNY 50,762,837.05, compared to a negative CNY -20,039,932.66 in the previous period, indicating a turnaround[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,937,793,297.26, down 3.03% from ¥1,998,274,816.72 at the end of the previous year[5] - The company had no short-term loans at the end of Q1 2024, a decrease of 100% from ¥19,900,000.00 at the beginning of the year[7] - The company’s total liabilities decreased significantly, with other current liabilities down by 91.43% to ¥1,350,091.13[7] - Total liabilities decreased to CNY 666,357,566.62 from CNY 744,916,434.89, a reduction of 10.5% year-over-year[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,323[9] - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group, holds 35.70% of the shares, totaling 32,845,000 shares[9] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the top three alone accounting for over 50%[9] - The company has no preferred shareholders or any changes in restricted shares during the reporting period[12] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 16.76% to ¥32,232,015.64, reflecting a rise in R&D projects[8] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 32,232,015.64, up from CNY 27,606,405.00 in Q1 2023, representing a 16.5% increase[18] Market and Product Development - The company has no new product or technology developments mentioned in the report[10] - There are no significant market expansion or merger and acquisition strategies outlined in the current report[10]

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有关规定，认真行权， 依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人古范球，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税 务师。2009 年 9 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所担任高级经理、 合伙人；2021 年 3 月至今担任公司独立董事。同时，在公司第三届董事会薪酬与考核委员 会、提名委员会、审计委员会中担任委员。 | 应出席股东大会次数 | | 出席会议次数 | 委托出席次数 | ...

本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 4 - 0 1 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会 议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披 ...