证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-030 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于收到行车记录系统产品定点通知书的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 20 日披露了《关于收到行车记录系统产品定点通知书的公 告》（公告编号：2023-029），现对该公告补充如下： 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产生重 大影响。 补充风险提示： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 特此公告。 1、 定点信非订单，无明确定义销售收入，具体销售收入以实际订 单为准； 2、 本项目预计 2025 年 6 月开始量产，不会对公司本年度业绩产 生重大影响。 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-028 4、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 5、本次实施权益分派距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本92,000,000股为基数， 向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份 的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10 股派4.500000元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无 限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税， 待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后可出借限售 股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期 限，持股1个月（含1个月） ...

2023 年 9 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三 届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董 事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和 证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表 了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由6名董事组成。 ...

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市 豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立 判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下： 聘任李小娟女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期自第三届董事 会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：古范球、陈永康 2023 年 9 月 15 日 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作 经历等相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的 不得 ...

北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派聂阳律师、关骁 律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区）以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证， 依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与 出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查的过程 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2023年9月15日14:30 网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 为2023年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会。 5 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一 次会议于2023年9月15日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023 年第四次临时股东大会及职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届 监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送 达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监 事陈特芳女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市豪恩汽车电子装备股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：3 0 1 4 8 8 证 券简称：豪恩 汽电 公 告编号：2 0 2 3 - 0 2 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同 ...

证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 3 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 16 日 附件：第三届监事会职工代表监事候选人简历 秦林先生：男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年毕业于中南大学工商管理专业。其工作经历为：2004 年 9 月至 2005 年 2 月， 任湘财证券长沙韶山路营业部投资顾问；2005 年 4 月至 2013 年 7 月，历任深圳市 豪恩电子科技股份有限公司销售助理、国际销售部销售代表、国际销售部销售经理； 2013 年 8 月至今，历任公司国际销售部部门经理、营销二中心总监。 截至本公告披露日，秦林先生通过深圳市华恩泰科技有限公司间接持有公司股 份 200,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 50,000 股，合计间接持有公 ...