| | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 额 | （不含利息） | 息（如有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - ...

声明人陈永康作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司董事会提名为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-019 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计 委员会的召集人应为会计专业人士。 专门委员会委员由董事会选举产生，工作制度由董事会制定。根据实际 需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门委员会。 第六条 董事会行使以下职权： 2 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股东大 会负责并报告工作。 2023 年 8 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对参股公司增资暨关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构）作 为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对豪恩汽电对 参股公司增资暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、关联交易概述 1、根据公司参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智 能"）的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以 下简称"豪恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原持股比例共同对 豪恩智能增资，增资金额 2,000 万元人民币，其中：豪恩智联增资 1,200 万元认 缴新增注册资本 1,200 万元，公司增资 800 万元认缴新增注册资本 800 万元。本 轮增 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-013 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告 统一社会信用代码：9144030068537475XK 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 参股公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"豪恩智能"） 的有关项目进展情况及资金需求，经深圳市豪恩智能物联股份有限公司 （以下简称"豪恩智联"）与公司协商，双方拟以货币出资方式按照原 持股比例共同对豪恩智能增资，增资金额 2,000 万元人民币，其中：豪 恩智联增资 1,200 万元认缴新增注册资本 1,200 万元，公司增资 800 万元认缴新增注册资本 800 万元。本轮增资完成后，豪恩智能注册资本 由 14,000 万元人民币增加至 16,000 万元人民币，增资前后各股东的持 股比例不变。 2、公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称"豪 恩集团"）为豪恩智联的控股股东，按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-015 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 2 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同 意提名陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名古范球、陈永康为公司第三届董 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出 并送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式及 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴经胜 以通讯方式参加，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，因公司对董 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-017 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会现就提名陈永康为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 经核查，公司2023 年半年度利润分配预案体现了公司对投资者的合理回 报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股 东利益的情况，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。 因此，我们同意该事项并同意将其提交公司股东大会审议。 三、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的独立意见 经核查，公司董事会换届选举的非独立董事候选人的提名和表决程序均符 合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人 的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得 被提名人本人同意。 通过对非独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业资格等相关资料的认 真审核，我们认为候选人均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形； 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结 论；不存在被列为失信被执行人的情 ...

公司董事会审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅。我们认为，本次关联交易符合公司业务发展规划， 交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生 影响。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程 序。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事：吴经胜、古范球、陈永康 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立 场，对公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 ...