证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）汽车智能驾驶感知产品生产项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中 转出 1,076.36 万元。 综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 15,040.26 万元，尚未使用的金额 为 68,610.66 万元。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有 关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A ...

and 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 1 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 型 同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A008995 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第441A013699号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定,豪恩汽电公司编制了本专项说明所附的深圳市豪恩 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-02 0 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2024 年度计 划向银行以及其他具备资质的金融机构（以下简称"其他金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借 款、项目贷款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内 由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司 与金 ...

深圳市豪恩汽⻋电⼦装备股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 ⽬录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 02 | | 关于豪恩汽电 | 03 | | 利益相关⽅沟通 | 06 | | 重⼤性议题矩阵 | 07 | | 创新科技不断引领⾏业发展 | 08 | | 关键绩效表现 | 26 | | 索引表 | 28 | | 读者反馈 | 29 | 合规治理， 诚⼼经营 | 公司治理 | 09 | | --- | --- | | 合规⻛控 | 12 | 04 关爱地球， 保护环境 | 环境管理 | 20 | | --- | --- | | 排放管理 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 绿⾊实践 | 23 | | ⽣物多样性、⼟地利⽤和森林砍伐 | 23 | | 动物福利 | 23 | 02 以客户为中⼼的 可持续发展战略 | 卓越品质 | 13 | | --- | --- | | 客户服务 | 14 | | 数字化建设 | 14 | | 加强供应商合作 | 15 | 03 以⼈为本的 共同创业平台 | 维护员⼯权益 | 17 | | --- | --- ...

一、 个人基本情况 本人陈永康，1978 年出生，中国国籍，有希腊境外居留权，大专学历。2021 年 11 月至 今广东恒晟综合能源利用有限公司担任执行董事、总经理；2020 年 9 月至今担任公司独立董 事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中担任委员， 第三届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的股东、控股 股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不 得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不存在被列为失信被执行人的 情形；不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间 ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 1 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节。 表决情况：3 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 对会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的有 关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关 系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性和专业性，监督公司规范化运作，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 本人吴经胜，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，CPA、律师。2020 年 2 月至今深圳市溯原科技有限公司担任总经理、执行董事；2020 年 9 月-2023 年 9 月担任公 司独立董事。同时，在公司第二届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会、战 略委员会中担任委员。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,201,702,268.60, representing an increase of 11.39% compared to ¥1,078,826,557.32 in 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥113,569,218.49, an increase of 8.49% from ¥104,629,484.48 in 2022 [21]. - The net cash flow from operating activities increased by 56.83% to ¥170,480,345.08 in 2023, compared to ¥108,704,690.55 in 2022 [21]. - The total assets of the company reached ¥1,998,274,816.72 in 2023, a significant increase of 102.58% from ¥983,432,344.25 in 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders rose to ¥1,253,358,381.83, marking a 258.84% increase from ¥349,246,352.48 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.4452, reflecting a decrease of 4.75% from ¥1.5164 in 2022 [21]. - The weighted average return on equity decreased to 15.28% in 2023, down from 35.24% in 2022, indicating a decline of 19.97% [21]. - The company reported a total of ¥18,162,521.87 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥18,913,913.23 in 2022 [28]. - The company achieved a significant increase in cash flow from financing activities, with a net inflow of CNY 791,789,250.75, compared to a net outflow of CNY 20,081,302.10 in the previous year [65]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15% [122]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 92,000,000 shares [4]. - The total available profit for distribution to shareholders in 2023 is 258,920,411.38 yuan [139]. - The company distributed a cash dividend of 5 yuan per 10 shares, totaling 46,000,000 yuan, which represents 100% of the profit distribution amount [139]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the meeting [4]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public inspection [10]. - The company has a clear governance structure, with a board of directors and supervisory board overseeing operations [4]. - The company has established an independent corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board [104]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering and will accept social supervision [160]. - The company has committed to transparency and accountability in its operations and financial reporting [159]. - The company has established a robust performance evaluation system to ensure employee growth and alignment with corporate goals [147]. Research and Development - The company invested 10.52% of its cumulative operating revenue in R&D, maintaining a strong focus on innovation [50]. - Research and development expenses increased by 29.90% to ¥126,365,961.83, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment [60]. - The company has a comprehensive simulation design capability, significantly reducing development costs and risks while improving testing efficiency [42]. - The company plans to increase R&D investment to accelerate the launch of high-tech, high-value-added products, particularly in the intelligent driving business area [86]. - The company has established a high standard and decoupled software development system, achieving CMMI Level 3 certification and passing major clients' A-SPICE audits [41]. Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from the evolving automotive market, driven by increasing demand for intelligent and connected vehicles, supported by favorable government policies [39]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the automotive electronics sector [112]. - The company aims to increase its market share by 15% in the next fiscal year through strategic partnerships and product innovation [112]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and expand its product portfolio [112]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs by 2025 [123]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,057, with 1,040 from the parent company and 17 from major subsidiaries [132]. - The company has established a scientific and reasonable salary assessment system, ensuring timely and full payment of employee salaries [134]. - The company emphasizes talent development and corporate culture to attract and retain core talent [87]. - The educational background of employees shows 43 with master's degrees, 305 with bachelor's degrees, 137 with associate degrees, and 572 with education below associate level [133]. Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes its commitment to social responsibility and sustainable development, integrating ESG governance into daily operations [98]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, including blood donation drives and educational support for underprivileged schools, contributing to community development [150]. - The company promotes environmental sustainability through initiatives like using eco-friendly cleaning agents, reducing waste, and improving water quality [148]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, reflecting compliance with environmental regulations [146]. Financial Management and Investments - The company has a restricted cash balance of ¥115.01 million, primarily due to pledged bank deposits [71]. - The company has temporarily invested RMB 617.59 million of idle raised funds in structured deposits [81]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held before the IPO for 36 months from the date of listing [153]. - The company has established a compensation fund to actively compensate investors for direct economic losses incurred due to any misleading information in the prospectus [162]. Future Outlook - The company plans to focus on the rapid development of the new energy vehicle and automotive intelligence technology sectors in 2024, aiming for steady performance growth [85]. - The company aims to leverage its technological advancements to capture a larger market share in the automotive sector [199]. - Future guidance includes expectations for revenue growth driven by new product launches and market expansion strategies [199].