证券代码:301488 证券简称:豪恩汽电 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-001 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 投资银行事业部 朱锦峰 人员姓名 汇丰晋信基金管理有限公司 胡连明 亚太财产保险有限公司 李志敏 东吴基金 黄浦 中银基金管理有限公司 赵建忠 大成基金管理有限公司 李燕宁 深圳鑫然投资管理有限公司 石硕 中邮人寿保险股份有限公司 孟东晖 华夏基金管理有限公司 董文翰 国泰基金管理有限公司 潘启帆 中邮创业基金管理股份有限公司 腾飞 珠海市聚隆投资管理有限公司 孙盛泽 大成基金管理有限公司 岳苗 东方证券股份有限公司 万里明 鹏扬基金管理有限公司 巩海 招商基金管理有限公司 李正伟 中国人民健康保险股份有限公司 利铮 北京清和泉资本管理有限公司 柳超然 富国基金管理有限公司 赵宗俊 渤海人寿保险股份有限公司 万明 淡水泉(北京)投资管理有限公司 杜娟 太平养老保险股份有限公司 张飞帆 前海开源基金管理有限公司 林汉耀 博时 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥515,124,542.77, representing a 2.99% increase compared to ¥500,189,824.22 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.49% to ¥45,584,797.71 from ¥50,928,436.61 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,873,749.35, down 5.67% from ¥41,212,153.64 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.66, down 10.81% from ¥0.74 in the same period last year[23]. - The company's revenue for the reporting period was ¥515,124,542.77, representing a year-on-year increase of 2.99% compared to ¥500,189,824.22 in the same period last year[43]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥823,571,064.01, a remarkable increase of 1,754.91% from ¥44,399,613.01, attributed to funds raised during the reporting period[44]. - The company reported a total rental transaction amount of 557.6 million yuan, accounting for 84.79% of similar transactions[92]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 45.882 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[151]. - The company's net profit attributable to shareholders was 23.813 million yuan, reflecting a growth of 50% year-on-year[152]. - The total revenue for the first half of 2023 was 50,928 million yuan, showing a significant increase compared to the previous period[154]. - The company reported a net profit of 1,017 million yuan for the first half of 2023, reflecting a growth of 49.11% year-over-year[157]. - The total revenue for the first half of 2023 was 298.2 million RMB, compared to 162.8 million RMB in the same period last year, representing an increase of 83.1%[162]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥5,441,993.65 compared to an inflow of ¥63,553,267.66 in the previous year, marking a decrease of 108.56%[23]. - The total assets at the end of the reporting period increased by 77.10% to ¥1,746,996,805.04 from ¥983,432,344.25 at the end of the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 92.861 million yuan, indicating a robust financial position[152]. - Cash and cash equivalents at the end of June 2023 stood at 800 million RMB, providing a strong liquidity position for future investments[177]. - The total cash outflow from operating activities was 463,111,514.14 CNY, compared to 378,009,993.67 CNY in the previous year, indicating higher operational costs[146]. - The total cash balance of 1,020,982,395.11 CNY at the end of the reporting period, significantly up from 112,959,234.39 CNY at the end of the previous year[148]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥56,802,694.06, which is a 29.02% increase from ¥44,026,469.27, primarily due to an increase in personnel and wages for R&D projects[43]. - The company has a stable R&D team of 262 people, making up 27.93% of the total workforce, which supports diverse customer needs in intelligent driving perception systems[41]. - Ongoing research and development efforts are focused on enhancing product features, with an investment of 100 million RMB allocated for 2023[177]. - The company aims to enhance its research and development efforts to innovate new technologies in automotive electronics[158]. - The company plans to pursue strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[177]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥5 per 10 shares, totaling ¥46,000,000 based on 92,000,000 shares[4]. - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group Co., Ltd., holds 35.70% of the shares, totaling 32,845,000 shares[117]. - The company reported a total of 24,758 common shareholders at the end of the reporting period[117]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders during the reporting period[117]. Market Strategy and Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to enhance competitiveness[153]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 20% for the next quarter, driven by new product launches[153]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to accelerate growth and market expansion[153]. - The company aims to improve its market competitiveness and risk resilience through cost control and product enhancement strategies[64]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[177]. Compliance and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[77]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including blood donation activities with a total of 399,500 ml donated by employees[82]. - The company has maintained compliance with environmental protection laws and has not experienced any pollution incidents or disputes during the reporting period[77]. Financial Management - The financial expenses decreased by 87.33% to ¥593,365.19 from ¥4,683,293.45, mainly due to reduced foreign exchange losses[43]. - The company reported a financial expense of CNY 593,365.19, significantly lower than CNY 4,683,293.45 in the previous year, showing a decrease of approximately 87.4%[138]. - The company has implemented significant accounting policies and estimates in line with the enterprise accounting standards[167]. - The financial statements were approved for release on August 28, 2023, by the company's board of directors[163].

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-020 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职 工代表监事 1 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监 事的议案》。公司监事会同意提名陈特芳、李干林为公司第三届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、相关说明 1、上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议并采用累积投 票制逐 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-018 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人古范球作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限 公司董事会提名为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告编号： 2 0 2 3- 0 2 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 9 月 15 日 14：30 召开 2023 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：2023年9月15日。其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30 以 及 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年9月15日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-014 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将分配预案公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 公司 2023 年 1-6 月合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 45,584,797.71 元，母公司 2023 年 1-6 月实现净利润为 49,111,017.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 248,849,358.73 元，母公司累计未分配利润为人民币 255,629,854.84 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分 配利润孰低的原则，公司 2023 年半年度可供股东分配的利润为 248,849,358. ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-016 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 提名人深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会现就提名古范球为深 圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 | 37 | | 第 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项(包括 对外投资、风险投资、委托理 | 无 | 不适用 | | 财、财务资助、套期保值等) | | | | 10．发行人或者其聘请的证券服 | 无 | 不适用 | | 务机构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他(包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-012 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件修订后的有关规定，并结合公司的 实际情况，公司拟对《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法 | 第一百〇四条 独立董事应按照法律、 | | 规、中国证监会和证券交易所的有关规定执 | | | 行。 | 行政法规、中国证监会和证券交易所的有 | | 公司独立董事除应当具有《公司法》和其他 | 关规定执行。 | | ...