上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第2255号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求，维科精密编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是维科精密管理层的责任。 关于上海维科精密模塑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2255号 (第二页，共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-011 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 197,135,943.18 | 167,878,535.30 | 17.43% | | 归属 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-002 上海维科精密模塑股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长 TAN YAN LAI（陈燕来）主持，监事、高管列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-013 上海维科精密模塑股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治 理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》进行修订。本次修订需提交 2023 年年度股东大会审议。 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司不得收购本公司的股 份。但是，有下列情形之一的除外： (一)减少公司注册资本； (二)与持有本公司股票的其他公司合 并； (三)将股份用于员工持股计划或者股 权激励； (四)股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的。 (五)将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券； (六 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-008 上海维科精密模塑股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），长期从事证券服务业务，在上年度为公 司提供财务审计服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事 务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见。 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2024 年度财 务报表及内部控制审计机构，聘期一年。同时公司董事会提请股东大会授权公司管 ...

二、独立董事年度履职概况 上海维科精密模塑股份有限公司 独立董事（刘启明）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘启明，作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年度工 作中本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，发挥独立 董事作用，有效维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 我 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘启明，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年毕业于 武汉理工大学汽车专业，大学本科学历，教授级高级工程师。1986 年至 1997 年，任职于上海汽车技术中心，担任部门负责人；1997 年至 2003 年任职于上 汽通用汽车有限公司，担任部门负责人；2003 年起在泛亚汽车技术中心有限公 司工作，历任部门负责人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为方便广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）11:00-12:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）11:00-12:00 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-012 投资者可于 2024 年 5 月 10 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披 露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系人及咨询办法 联系人：黄琪 电话：021-64960228 会议召开地点：价值在线（www. ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-009 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况， 公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：以现有公司总股本 138,254,866 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计人民币 19,355,681.24 元。本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利 润滚存至下一年度。 本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，自董事会审 议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总 股 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-006 上海维科精密模塑股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，2024 年董事、监事的薪酬方 案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事 会审议批准后实施。现将相关事宜公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 董事、监事薪酬方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，直至新 的薪酬方案通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自公司第一届董事会第二十次会议审议通过后生效， 直至新的薪酬方案通过后自动失效。 1、兼任不同职务的董事、监事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则 确定； 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海维科精密模塑股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...