证券日报网讯 7月31日晚间，维科精密发布公告称，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修 订及公司治理相关制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯7月31日晚间，维科精密（301499）发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 及公司治理相关制度的议案》等。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，维科精密发布公告称，公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会 议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币20，000万元的部分闲置自有资金适时进 行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。 ...

格隆汇7月31日丨维科精密(301499.SZ)公布，公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币4,900万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.47%。 ...

格隆汇7月31日丨维科精密(301499.SZ)公布，公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 (含公司全资子公司、控股子公司)拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理， 期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内授权总经理行 使该项投资决策并签署相关合同文件。 ...

格隆汇7月31日丨 维科精密(301499.SZ)公布，公司于2025年7月31日召开第二届董事会第九次会议、第 二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使 用不超过人民币4,900万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.47%。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精 密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部 分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3,456.3717 万股，发行价格为 19.50 元/股，本次 发行募集资金总额为 67,399.25 万元，扣除发行费用（不含税）7,270.84 万元后， 募集资金净额为 60,128.41 万元,其中超募资金总额为 16,628.41 万元。募集资金 已于 2023 年 7 月 17 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汽车电子精密零部件生产线扩建项目 | 30,901.18 | 30,000.00 | | 2 | 智能制造数字化项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 单位：万元 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就公司使用部分超募资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1112 号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股） ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海维科精密模 塑股份有限公司（以下简称"维科精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展的情况下，合理 利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 （二）现金管理额度及期限 公司及子公司使用合计不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上 述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性 高、流动性好的理财产品。理财产品必须以公司或子公司 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》和《上海维科精密模塑股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制订本议 事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公 司董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工 作，主任委员由委员会内选举并报董事会批准后产生；若公司董事长当选为战略 与投资委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不 ...