国浩律师（上海）事务所 关于 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海维科精密模塑股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-016 上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东出席的总体情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室。 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 4、 召集人：公司董事会。 5、 主持人：公司董事张茵女士。 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 ...

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-015 上海维科精密模塑股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监事会 任期于2024年5月5日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹 备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会及监 事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的 其他人员的任期亦将相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会和监 事会全体成员、董事会各专门委员会委员、高级管理人员及董事会聘任的其他人 员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 ...

风险提示： 电话：021-20655588 网址： www.huajinsc.cn http://www.huajinsc.cn/ 7 / 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 7 请务必阅读正文之后的免责条款部分 投资建议：公司 2023 年收入稳定增长，新能源车零部件业务进展良好。展望 2024 年，依托公司良好的客户基础及近年在新能源车零部件研发定点的持续推进，公司 经营有望继续向好。我们预计 2024-2026 年营业总收入分别为 8.15 亿元、8.87 亿 元、9.71 亿元，同比增速分别为 7.42%、8.78%、9.53%；对应归母净利润分别为 0.71 亿元、0.80 亿元、0.92 亿元，同比增速分别为 10.71%、12.79%、14.49%； 对应 EPS 分别为 0.51 元、0.58 元、0.66 元，对应 PE 分别为 44.5x、39.5x、34.5x （以 4 月 30 日收盘价计算）；首次覆盖，给予增持-A 建议。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------- ...

证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-010 上海维科精密模塑股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规 定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股 东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事项仍 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 2、发行股票的种类、数量和面值： 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"） ...

上海维科精密模塑股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累 | 2023年度占 | 2023年度偿还累 | 2023年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额(不 | 用资金的利 | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | 含利息) | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 企业 | - | - | - | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥758,742,555.08, representing a 7.33% increase compared to ¥706,903,132.73 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥64,201,325.84, a decrease of 5.01% from ¥67,584,722.86 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥57,163,078.32, down 6.35% from ¥61,038,768.37 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.59% to ¥92,064,396.03 in 2023, compared to ¥86,375,417.85 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,515,481,141.00, a significant increase of 51.39% from ¥1,001,065,999.97 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 116.07% to ¥1,239,996,676.87 at the end of 2023, compared to ¥573,893,561.41 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.54, a decrease of 16.92% from ¥0.65 in 2022[16]. - The weighted average return on equity for 2023 was 7.49%, down from 12.51% in 2022[16]. - The company reported a total of ¥7,038,247.52 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥6,545,954.49 in 2022[22]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 138,254,866 shares[3]. - The company has not proposed any stock bonus or capital increase for shareholders in the current profit distribution plan[3]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, reflecting a strong commitment to shareholder returns[157]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of profit distribution in growth phases with significant capital expenditures[156]. Research and Development - Research and development expenses reached 46.73 million yuan, growing by 30.42% compared to last year[58]. - The company emphasizes R&D innovation, focusing on customer needs and market trends, with a dual approach of independent and collaborative R&D[41][44]. - The company increased its R&D personnel from 91 in 2022 to 118 in 2023, representing a growth of 29.67%[78]. - R&D investment amounted to ¥46,733,613.61 in 2023, up from ¥35,833,671.27 in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 30.5%[78]. - R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 6.16% in 2023 from 5.07% in 2022[78]. Market Trends and Industry Insights - The automotive parts industry is experiencing steady growth, driven by the optimization and innovation of domestic suppliers and increasing market demand[27]. - The proportion of automotive electronics in the overall vehicle cost is increasing, particularly in electric vehicles where core components like battery management systems and IGBT power modules are critical[30][33]. - The global connector market size grew from $48.9 billion in 2011 to $62.7 billion in 2020, with a CAGR of approximately 2.80%, reaching $77.99 billion in 2021[34]. - The automotive electronics technology is becoming a key indicator of vehicle quality, driven by advancements in AI, autonomous driving, and connectivity[30]. Production and Sales - The production volume of power system components increased by 8.53% year-on-year to 226,381,087 units, while sales volume rose by 10.31% to 226,962,254 units[41]. - The production volume of automotive connectors and components increased by 3.09% year-on-year to 348,955,557 units, but sales volume decreased by 1.71% to 375,030,255 units[41]. - The total sales volume of automotive parts increased by 1.91% to 724,179,905 units, while the production volume rose by 3.41% to 697,297,325 units[64]. - The automotive electronics segment accounted for 84.60% of total revenue, with sales of ¥641,876,318.21, up 13.63% from ¥564,877,557.86 in the previous year[61]. Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established long-term stable partnerships with global renowned clients, including Bosch and Amphenol, enhancing its market position[36]. - The company has established long-term stable partnerships with major automotive component suppliers, enhancing its market credibility[51]. - The top five customers accounted for 79.87% of total sales, with the largest customer contributing ¥291,888,444.61, or 38.47% of total sales[70][71]. Risk Management and Governance - The report emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, indicating potential operational risks and corresponding countermeasures[3]. - The company has implemented measures to mitigate risks associated with raw material price fluctuations, including establishing a product price adjustment mechanism[112]. - The company's foreign sales accounted for 23.32% of total revenue, exposing it to foreign exchange risks due to reliance on foreign currency transactions[112]. - The company emphasizes the importance of risk management and has established a governance structure to ensure compliance with laws and regulations[170]. Corporate Governance - The company has a total of 5 board members, including 2 independent directors, meeting the requirements of the Company Law and relevant regulations[118]. - The board held 9 meetings during the reporting period, with no absences or dissenting votes from any directors[118]. - The company maintains independence from its controlling shareholders and actual controllers, with no interference in decision-making or operations[121]. - The company has established a performance evaluation mechanism linking the income of directors, supervisors, and senior management to the company's operating performance[126]. Employee and Community Engagement - Employee rights and health are prioritized, with a human resources management system in place to safeguard employee interests[171]. - The company has organized various employee welfare activities, including sports events and holiday benefits, to promote employee well-being[172]. - The training programs implemented have significantly improved employees' professional skills and strategic thinking, supporting long-term company growth[152]. - The company actively engages in community development and shares its growth benefits with stakeholders, including customers and employees[169]. Future Outlook - The company anticipates significant growth opportunities in the automotive electronic components market due to the rapid development of smart connected vehicles and related technologies[105]. - The company plans to expand production capacity to meet the growing market demand for automotive electronic products, driven by the increasing electrification and intelligence in the automotive industry[108]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio and market presence[183]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion yuan[183].

上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2024-011 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海维科精密模塑股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 197,135,943.18 | 167,878,535.30 | 17.43% | | 归属 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海维科精密模塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"维科精密"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对维科精密 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1112 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,563,717 股，每 股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 ...

上海维科精密模塑股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 现将董事会审计委员会对普华永道中天 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年审计会计师事务所基本情况 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB （美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关 审计业务。 普华永道 ...