关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东飞南资源利用股份有限公司 | 2023 | 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | | | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 441A007651 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞 南资源公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东飞南资源利用股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 广东飞南资源利用股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A007650 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞南资源 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞南资源公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞南资源公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李建伟，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学，本科学历，中国注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（（特 殊普通合伙）；2009 年至 2018 年 8 月任大华会计师事务所（（特殊普通合伙）审 计风险管理合伙人；2018 年 9 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所执行合伙人，2021 年 4 月至今兼 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-029 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,285,131,351.49 | 1,916,132,495.24 | 19.26% | | 归属于上市公司股东的净利 | -75,003,810.29 | 46,366, ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：湘财证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞南资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴小萍 | 联系电话：021-50299717 | | 保荐代表人姓名：赵伟 | 联系电话：021-50299718 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-030 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他 应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 4,993,350.79 | | 其中：应收账款-坏账准备 | 4,363,4 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-032 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士、财务总监薛珍女士、独立董事陈军先生、保荐代表人吴小 萍女士，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ， 广泛听取投资者的意见和建议 。 投资者可 提 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将 在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。 问题征集专题页面二维码） 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）2023 年度报告及 2024 年 第 一季度报告已 于 2024 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资者更 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程、董事会 审计委员会工作细则等规定和要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） （二）聘任会计师事务所履行的程序 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-020 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东 飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 三）审议通过了 关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-027 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2022 年末职业风险基金 1,089 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的 民事诉讼均无需承担民事责任。 3、诚信记录 截至 2024 年 2 月 20 日，致同所近三年 ...