证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-050 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激 励计划 草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 8 月 24 日在中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了相关公告。 根据中国证监会 上市公司股权激励管理办法》 以下简称 管理办法》） 深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查 询，公司对 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）内幕信息知情 人及所有激励对象在本激励计划草案公开披露前 6 个月内 自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日， ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 238 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召 集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。 本所仅依据本法律意见书出具之前所发生的事实及对该等事实的了解，并仅 就本次股东大会所涉及的法律问题发表法律意见。 广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. Ch ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-049 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-051 广东飞南资源利用股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东飞南资源利用股份有限公司 以下 简称公司）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管 理月活动投资者集体接待日"，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日 星 期四）15:30-16:30。 届时公司董事长兼总经理孙雁军先生、董事兼董事会秘书李晓娟女士、副总 经理兼财务总监汪华先生、证券事务代表张丽师女士将在线就 2024 年半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

| --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 08 月 30 日 | 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长 孙雁军；董事会秘书 独立董事 李建伟；保荐代表人 | 李晓娟；财务总监 汪华； 赵伟 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 编号：2024-004 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他（电话交流） 参与单位名称 及人员姓名 鹏华基金：柳黎、梁华栋 时间 2024 年 08 月 27 日 13:00-14:00 地点 电话会议 上市公司接待 人员姓名 董事长 孙雁军；董事会秘书 李晓娟；证券事务代表 张丽师。 一、2024 年上半年广东市场危废收料情况如何？ 答：2024 年上半年，公司共收运各类危险废物约 20.7 万吨 （不含内部转运），其中广东市场收运约 16 万吨。 二、2024 年上半年原料采购情况如何？ 答：2024 年上半年，公司共收运各类危险废物约 20.7 万吨 投资者关系 活动主要内容 介绍 （不含内部转运），其他含金属物料根据各基地生产运行情况有 序采购，各类原料都能及时供应。江西巴顿和广西飞南项目试生 产也在平稳、正常进行，持续产出。 三、公司原料的采购价格变动模式是？ 答：公司原材料均富含各类金属，采购价格在所含金属市场 价格的基础上折价确定，折价系数随货物金属含量、杂质含量及 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人孙雁军、主管会计工作负责人汪华及会计机构负责人(会计主 管人员)汪华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细阐述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------- ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-039 广东飞南资源利用股份有限公司 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划 草案）》及其摘要的内容 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符 合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真 实、准确、完整地反映公司的实际情况，不 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-040 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东 减持管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源 利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董监高。公司董监高所持公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 董监高所持公司股份及其变动，应当遵守法律法规、中国证监会和 证券交易所以及公司章程等相关规定。 董监高对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出 承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董监高的身份及所持公司 ...