湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2026 年度期货套期保值计划的核查意见 2、交易金额 公司预计在 2026 年度投入的保证金余额不超过 30,000 万元。授权期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额 度。 3、交易方式 通过期货经纪公司在期货交易所买卖标准化的期货合约，交易品种包括铜、 镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。 4、交易期限 期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使 用。 5、资金来源 湘财证券股份有限公司（以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对 飞南资源 2026 年度期货套期保值计划进行了核 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 28 | | --- | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以肇庆市飞南金属有限公司整体变更方式发起设立；在肇庆市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914412847665669483。 第三条 公司于 2023 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）同意核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：广东飞南资源利用股份有限公司 英文名称：Guangdong Feinan Resources Recycling Co.,Ltd. ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2026 年度开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）主要从事有色金属类危险 废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司原材料及产成品均富含各类金属， 购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确定。通常，原材料中金属含量低、 杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实现资源回收后，产成品中金属含量 高、杂质含量低，折价系数高。公司资源化产品盈利空间即为上述金属购销价差， 该等购销价差受购销折价系数及金属市场价格的影响。金属价格受国内外经济政 治环境、金融市场情况以及供需结构等变化的影响，波动幅度较大。为规避金属 市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司有必要根据生产经营规模、原材料 备货周期及生产周期等，对部分存货金属进行价格风险管理，以保证公司经营业 绩的相对稳定。公司拟在 2026 年度继续开展金属期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 公司预计在 2026 年度投入的保证金余额不超过 30,000 万元。授权期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-072 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据公司日常经营需 要，预计 2026 年与公司参股公司广东中耀环境科技有限公司（以下简称广东中 耀）发生采购商品关联交易金额不超过 3,000 万元。2025 年预计与广东中耀发 生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元，截至 2025 年 10 月末，实际发生额 为 1,510.51 万元。 2、公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过上述议案。 3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程、 公司关联交易管理制度的相关规定，上述关联交易预计事项在董事会审议权限范 围内，无 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-073 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2026 年度期货套期保值计划的公告 1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用 股份有限公司（以下简称公司）拟继续根据现货需要使用期货合约对部分存货金 属进行价格风险管理，预计在 2026 年度投入的保证金余额不超过 30,000 万元， 交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不 进行场外交易。期限为自股东会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可 循环滚动使用。 2、本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审 议。 3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格 的大幅波动给公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原 则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风 险、政策风险等。 一、投资情况概述 通过期货经纪公司在期货交易所买卖标准化的期货合约， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-071 广东飞南资源利用股份有限公司 关于延长对外提供征地借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年至 2022 年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公 司）因发展征地需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、 四会市地豆镇人民政府（以下简称地豆镇政府）提供无息借款 619.29 万元、 662.69 万元；公司全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生有限公司（曾用名肇 庆晶南新材料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四会市迳口镇人民政府 （以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元，该等无息借款将于 2025 年 12 月 31 日到期，现拟将借款期限延长至 2026 年 12 月 31 日。 2、本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 2020 年至 2022 年期间，因发展征地需要，公司分别向罗源镇政府、地豆镇 政府提供无息借款 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-068 广东飞南资源利用股份有限公司 关于为控股子公司江西巴顿提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十八次会议和 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大 会，审议通过《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及子 公司在 2025 年度为公司合并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综 合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 50 亿元，担保额度 包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度不超过人民币 10 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用 担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结 合等形式。上述担保额度的期限为自公司股东会审议通过之日起 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-074 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关于修 订公司章程的议案》，该两项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议， 具体内容如下： 一、增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记的情况 鉴于公司实施资本公积金转增股本方案、办理 2024 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票回购注销事项，公司总股本具体变化情况如下： 1、2025 年 7 月 3 日，公司披露了《2024 年度分红派息、转增股本实施公告》， 经公司 2024 年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本的方式向全体 股东每 10 股转增 4 股。本次资本公积转增完成后，公司总股本由 402,100,778 股增加至 562,941,089 股。 2、2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-070 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已 于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-069 广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》 同意公司将以下征地借款的期限由 2025 年 12 月 31 日延长至 2026 年 12 月 31 日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；（2）向四会市 地豆镇人民政府提供的 662.69 万元借款；（3）向四会市迳口镇人民政府 ...