证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-030 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 1,090,718.83 | | 其中：应收账款-坏账准备 | -3,00 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-033 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名章小炎为广东飞南 资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-036 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人章小炎作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提 名为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-029 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一季度报告已 于 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举 办 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动 交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士，财务总监汪华先生，独立董事李建伟先生，保荐代表人赵 伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-023 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十三次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-022 章程》中相关条款作出相应修改，符合 中华人民共和国公司法》 上市公 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-021 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司 2025 年第一季度报告符合法律、行政法规，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 关 于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关调整内容说明如下： 一、已履行的相关审批程序 一）2024 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审 议通过了 关于公司<2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于<提 请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，同时公司独立董事专门会议审议通过相关议案。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了 关于公司 <2024 年限制性股票激励计划 草案）>及其摘要的议案》 关于公司<2024 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 关于核查公司<2024 年限制性 股票激励计划激励对象 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5342.94万股，累计占流通股比： 51.91%，较上期变化： 243.02万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1150.77 | 11.18 | 不变 | | 王安邦 | 935.06 | 9.09 | 不变 | | 潘颖 | 713.54 | 6.93 | -42.00 | | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 528.11 | 5.13 | 不变 | | 王琼 | 467.53 | 4.54 | 不变 | | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 444.17 | 4.32 | 新进 | | 陈爱玲 | 367.58 | 3.57 | -45.00 | | 宁波正业宏源投资有限公司 | 306.92 | 2.98 | 13.80 | | 田志伟 | 229.26 | 2.23 | 新进 | | 董怡江岭 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东飞南资源利用股份有限公司 回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 7 | | 五、本次回购注销及作废限制性股票的情况 9 | | 六、独立财务顾问的结论性意见 12 | | 七、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 飞 南 资 源 、 本 公 司 、 公 | 指 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划、股 | 指 | 广东飞南资源利用股份有限公司 年限制性股票激 2024 | | 权激励计划 | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价 ...