中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话（Tel.）：（0755） 8826 5288 传真（Fax.）：（0755） 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 信达会字（2025）第 138 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《上市公司股东大会 规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规及其他规范性文件，以及《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 ...

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非 独立董事（不含职工代表董事）的议案》《关于董事会换届选举暨选举第三届董 事会独立董事的议案》。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会董事长的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委 员及主任委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任内审部负责 人的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况（简历详见附件） 非独立董事：孙雁军先生（董事长）、何雪娟女士、孙启蒙女士、何金堂先 生、李晓娟女士 独立董事：陈正旭先生、钟敏先生（会计专业人士）、章小炎先生 职工代表董事：俞挺先生 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-039 广东飞南资源利用股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会由以上 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-037 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-041 广东飞南资源利用股份有限公司 关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据《广东飞南资源利用 股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届董事会非董事高级管 理人员薪酬方案。公司于 2025 年 5 月 19 日召开第三届董事会第一次会议，审议 通过了《关于第三届董事会非董事高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董 事专门会议审议通过本议案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第三届董事会非董事高级管理人员。 二、适用期限 自公司董事会审议通过后生效，有效期至第三届董事会任期届满之日止。 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬管理制度领取 相应报酬。 四、其他说明 1、高级管理人员薪酬所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。 2、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划 以下简称本激励计划）授予的 2 名 激励对象因个人原因已离职、1 名激励对象因其他原因身故、2 名激励对象自愿 放弃已授予其的全部第二类限制性股票，并根据公司 《2024 年年度报告》及 《2024 年限制性股票激励计划 草案）》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售 /归属期公司层面业绩考核目标未满足，不满足解除限售/归属条件，公司本次合 计回购注销 648,210 股第一类限制性股票，作废 692,882 股第二类限制性股票。 上述第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 402,100,778 股变更为 ...

编号：2025-003 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 投资者关系 活动类别 √特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他 参与单位名称 及人员姓名 国金证券 吴晋恺；国盛证券 张航；鹏华基金 曾欣； 开源证券 冯伟珉；财通资管 毛鼎。 时间 2025 年 5 月 13 日 10:00-11:30 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事长 孙雁军；董事会秘书 李晓娟； 采购副总监 孙启航；证券事务代表 张丽师。 投资者关系 活动主要内容 介绍 1、公司的采购策略和采购团队如何？ 答：公司实施集中采购的业务策略，公司所需原材料由采购 中心统一采购。公司采购含金属物料时，会综合考虑物料的金属 含量、金属价格、杂质含量、供货数量等因素确定折价系数。目 前采购团队上百人规模，遍布全国原料市场，采购范围包括广东、 江西、浙江、江苏、湖南、内蒙古、新疆等省份。 2、金属物料的折价系数高吗？有哪些因素影响价差？ 答：公司原材料及产成品均富含各类金属，购销价格在所含 金属市场价格的基础上折价确定，如：单价=金属含量*市场金属 价格*折价系数。 一般而 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-032 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名钟敏为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 R是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 R是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 高级管 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：章小炎 2025 年 4 月 25 日 根据广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞南资源）第二届董事会第 二十九次会议决议，本人章小炎被提名为飞南资源第三届董事会独立董事候选人， 本人亦同意出任飞南资源第三届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 1 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-025 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东飞南资源利用股份 | 第一条 为维护广东飞南资源利用股份 | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《证券法》）等有关法律、《深圳证 | | 法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 | | 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | 司章程指引》和其他有关规定，制订本章 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | | 程。 | | 定本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | ...