证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-026 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，具体内容如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，董事 会同意公司根据现货需要使用期货合约对部分存货进行价格风险管理，投入的保 证金余额不超过 30,000 万元，交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实 际相关的金属期货标准合约，不进行场外交易。期限自董事会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动使用。 因公司子公司江西巴顿环保科技有限公司、广西飞南资源利用有限公司陆续 进行生产前备料准备及试产等相关工作，原材料采 ...

本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕慧，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大 学，博士研究生。2012 年 2 月至 2018 年 3 月任中山大学副教授；2018 年 4 月至 今任中山大学教授；2018 年 12 月至今任公司独立董事；2021 年 10 月至今任中 山公用事业集团股份有限公司独立董事。 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度持续督导的培训报告 四、本次培训的成果 深圳证券交易所： 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"本保荐机构"）作为广 东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的要求，对公 司实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 2024 年 4 月 12 日，湘财证券保荐代表人吴小萍女士及持续督导小组对公司实 际控制人及董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了培训。 二、参与本次培训的人员 公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员。 三、本次培训的内容 本次培训的内容主要包括：深圳证券交易所创业板上市公司规范运作及信息 披露的注意事项；股东和董监高减持股份、敏感期交易相关规定等。 保荐代表人根据《深圳证券 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东飞南资源利用股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 广东飞南资源利用股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A007650 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞南资源 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计飞南资源公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对飞南资源公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东飞南资源利用股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 ...

2023 年，广东飞南资源利用股份有限公司（ 以下简称公司）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以 下简称《证券法》）等法律法规以及公司章程、监事会议事规则等有关规定，依 法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行监督 检查，维护公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，监事会共召开八次会议，会议的召集、召开、表决程序及决议内 容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 30 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了关于确认公司 2022 年度的有关发行上市的财务报告并同意报出的议案。 2、公司于 2023 年 3 月 10 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过 了关于确认公司截至 2022 年 12 月 31 日最近三年的有关发行上市的财务报告及 其他专项报告并同意报出的议案。 3、公司于 2023 年 4 月 3 日召开第二届 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-022 广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。现将会议有 关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 星期一）15:00 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"湘财证券"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年度证券与衍生品 投资情况进行了核查。具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 经公司 2023 年 4 月 3 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会 同意公司根据现货需要使用期货合约对部分存货 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-021 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninf ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李建伟，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学，本科学历，中国注册会计师。2003 年 12 月至今就职于大华会计师事务所（（特 殊普通合伙）；2009 年至 2018 年 8 月任大华会计师事务所（（特殊普通合伙）审 计风险管理合伙人；2018 年 9 月至今任大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所执行合伙人，2021 年 4 月至今兼 ...