广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 1 广东信达律师事务所 法律意见书 《召开股东大会通知》载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股 权登记日、出席对象、现场会议地点等内容。 2024年12月23日15:30，本次股东大会现场会议在公司会议室（地址：佛山 市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院）如期召开。本次股东大会采用 现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统进行。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月23 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-073 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:30 开始 （2）网络投票时间： 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件 ...

证券时报记者 潘玉蓉 飞南资源(301500)12月4日晚间公告，公司董事会审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司四会晟南 的议案》。 飞南资源于今年1月5日召开董事会审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会晟南的议案》，根据 计划，吸收合并完成后，公司作为合并方存续经营，四会晟南作为被合并方，其独立法人资格将被注 销。 公司表示，原拟通过吸收合并的方式合并四会晟南的全部业务、资产、负债、权益、人员等，以进一步 优化公司管理架构，降低管理成本，提高经营管理效率。但是，在吸收合并事项进入实施阶段后，因公 司生产经营优化调整，经审慎研究，公司决定终止本次吸收合并事宜。 四会晟南为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。公司终止吸收合并四会晟南，公 司实际持有权益没有变化，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质影响，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 飞南资源主要从事危险废物处置业务及再生资源回收利用业务，是一家覆盖危险废物收集、无害化处 置、资源回收利用的环保企业。子公司四会晟南注册资本1000万元，主业为环保技术研发、转让和技术 服务；金属加工；销售：金属制品、矿产品（不含危险化 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（ 以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等相关规定，对飞南资源 2025 年度期货套期保值计划进行了核查，核查的具体 情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 公司主要从事有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司 原材料及产成品均富含各类金属，购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确 定。通常，原材料中金属含量低、杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实 现资源回收后，产成品中金属含量高、杂质含量低，折价系数高。公司资源化产 品盈利空间即为上述金属购销价差，该等购销价差受购销折价系数及金属市场 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（ 以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对飞南资源 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司根据日常经营需要，预计 2025 年与公司参股公司广东中耀环境科技 有限公司 以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。 2024 年预计与广东中耀发生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万元，截至 2024 年 10 月末，实际发生额为 4,202.04 万元。 3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 2024 年修订）》等相关法规 及公司章程、公司 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董 | 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | | 财务会 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度开展期货套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）主要从事有色金属类危险 废物处置业务及再生资源回收利用业务。公司原材料及产成品均富含各类金属， 购销价格在所含金属市场价格的基础上折价确定。通常，原材料中金属含量低、 杂质含量高，折价系数低；通过富集、提炼实现资源回收后，产成品中金属含量 高、杂质含量低，折价系数高。公司资源化产品盈利空间即为上述金属购销价差， 该等购销价差受购销折价系数及金属市场价格的影响。金属价格受国内外经济政 治环境、金融市场情况以及供需结构等变化的影响，波动幅度较大。为规避金属 市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司有必要根据生产经营规模、原材料 备货周期及生产周期等，对部分存货金属进行价格风险管理，以保证公司经营业 绩的相对稳定。公司拟在 2025 年度继续开展金属期货套期保值业务。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额 3、交易期限 期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内可循环滚动 使用。 4、资金来源 自有及自筹资金，不涉及 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-072 根据上述情况，公司拟对公司章程有关条款进行修订： | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 万元。 40,001 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 402,100,778 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,001 | 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 402,100,778 | 股，均为 | | 普通股。 | | | 普通股。 | | | 公司提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关 于修订公司章程的议案》，该两项议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-068 广东飞南资源利用股份有限公司 关于延长对外提供征地借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年至 2022 年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公 司）因发展征地需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、 四会市地豆镇人民政府（以下简称地豆镇政府）提供无息借款 619.29 万元、 662.69 万元；公司全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生有限公司（曾用名肇 庆晶南新材料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四会市迳口镇人民政府 （以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元，该等无息借款将于 2024 年 12 月 31 日到期，现拟将借款期限延长至 2025 年 12 月 31 日。 外提供征地借款期限的公告》。 （二）延长财务资助期限原因 根据借款协议约定，在土地出让且四会市财政局返还镇政府垫付的征地拆迁 补偿款后一个月内，上述镇政府将借款归还给公司。根据实际情况，上述借款的 归还仍需要一定周期。 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 延长对外提供征地借款期限的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（ 以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对飞南资源延长对外提供征地借款期限的事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、财务资助事项概述 一）财务资助基本情况 2020 年至 2022 年期间，因发展征地需要，公司分别向四会市罗源镇人民政 府 以下简称罗源镇政府）、四会市地豆镇人民政府 以下简称地豆镇政府）提 供无息借款 619.29 万元、662.69 万元，全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生 有限公司 曾用名肇庆晶南新材料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四 会市迳口镇人民政府 以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元。截至 本核查意见出具日，公 ...