湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，湘财证券股份有限公司 （简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为广东飞南资源利用股份有限公司（简 称"飞南资源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐 机构，就《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 公司 | - | | 2 | 江西飞南环保科技有限公 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 初占用资金 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 还累计发生 | 占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | | | | | | | | | 因 | | | | | 联关系 | | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | | - | | - ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位股东： 2024 年，广东飞南资源利用股份有限公司（ 以下简称公司）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》 以下简称（《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以下简称（《证券法》）等法律法规以及公司章程、监事会议事规则等有关规定， 依法独立履行职责，充分发挥监事会的监督作用，监督股东大会决议的执行情况， 并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务等情况进行监督 检查，维护公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开、表决程序及决议内 容均符合法律法规和公司章程的规定，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 7 日召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过 了关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。 2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通 过了（ 1）关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 2）关于 2023 年度监事会工 作报告的议案； 3）关于 2023 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-007 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.c ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-006 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、吕慧以通讯表决的方式出席）。会议 由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

1、本方案分配基准为 2024 年度。 2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要 弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所 特殊普通合伙）审计， 2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润 128,390,500.48 元， 根据相关规定提取法定盈余公积金 5,068,080.25 元后，截至期末合并报表未分 配利润为 2,179,607,167.20 元，资本公积余额为 1,651,683,436.90 元；2024 年 度母公司报表实现净利润 154,318,875.63 元，根据相关规定提取法定盈余公积 金5,068,080.25元后，截至期末母公司报表未分配利润为2,382,872,123.76元， 资本公积余额为 1,794,611,363.44 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 402,100,778 股。 3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股 东共享公司经营成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，经公司控股 股东、实际控制人孙雁军先生提议，公司董事会拟定 2024 年度以公司 2024 年 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-005 广东飞南资源利用股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次解除限 售并上市流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除限售股东人数为 2 名，申请解除限售股份数量为 6,206,463 股，占公司总股本的比例为 1.5435%。 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺 本次申请解除股份限售的股东在公司 广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺具体情况如下： 1、启南投资承诺： 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 21 日（星期五）。 一、首次公开发行股票和上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对飞南资源部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了 核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票和上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万 股，并于 2023年 9月 21日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301500， 股票简称：飞南资源。公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与招商银 行股份有限公司佛山分行签署了《最高额不可撤销担保书》，对母公司向该行申 请总额为 3.5 亿元的授信额度提供连带责任保证。保证期间为自担保书生效之日 起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期 日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期 期间届满后另加三年止。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-004 本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南 股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 9、最近一年及最近一期的主要财务数据（单体报表）： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 12 31 | 月 | 日 | 2024 | 年 | 9 | 月 30 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-003 广东飞南资源利用股份有限公司 关于原合计持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 原合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）、 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 16 日披 露了 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-060）。 公司原合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称国泰金源）、新疆宏盛开源股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简 称宏盛开源）计划自前述减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 7,500,000 股 （占公司总股本 比例不超过 1.87%）。 | | 大宗交易 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 8 | 日 | 17.15 | 1,4 ...