湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（ 以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对飞南资源 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核 查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司根据日常经营需要，预计 2025 年与公司参股公司广东中耀环境科技 有限公司 以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。 2024 年预计与广东中耀发生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万元，截至 2024 年 10 月末，实际发生额为 4,202.04 万元。 3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 2024 年修订）》等相关法规 及公司章程、公司 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-070 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用 股份有限公司（以下简称公司）拟继续根据现货需要使用期货合约对部分存货金 属进行价格风险管理，预计在 2025 年度投入的保证金余额不超过 40,000 万元， 交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不 进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格 的大幅波动给公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原 则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风 险、政策风险等。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司主要从事有色金属类危险废 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董 | 事 18 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监事 25 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-072 根据上述情况，公司拟对公司章程有关条款进行修订： | | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 万元。 40,001 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 402,100,778 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,001 | 万股，均为 | 第二十条 | 公司股份总数为 402,100,778 | 股，均为 | | 普通股。 | | | 普通股。 | | | 公司提请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》《关 于修订公司章程的议案》，该两项议案尚需提交公司 2024 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067 广东飞南资源利用股份有限公司 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 星期一）15:30 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 延长对外提供征地借款期限的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称保荐人）作为广东飞南资源利用股份有限 公司（ 以下简称飞南资源、公司）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则 2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对飞南资源延长对外提供征地借款期限的事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、财务资助事项概述 一）财务资助基本情况 2020 年至 2022 年期间，因发展征地需要，公司分别向四会市罗源镇人民政 府 以下简称罗源镇政府）、四会市地豆镇人民政府 以下简称地豆镇政府）提 供无息借款 619.29 万元、662.69 万元，全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生 有限公司 曾用名肇庆晶南新材料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四 会市迳口镇人民政府 以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元。截至 本核查意见出具日，公 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-068 广东飞南资源利用股份有限公司 关于延长对外提供征地借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年至 2022 年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公 司）因发展征地需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、 四会市地豆镇人民政府（以下简称地豆镇政府）提供无息借款 619.29 万元、 662.69 万元；公司全资子公司肇庆飞南废旧电器资源再生有限公司（曾用名肇 庆晶南新材料有限公司，以下简称飞南废旧电器公司）向四会市迳口镇人民政府 （以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元，该等无息借款将于 2024 年 12 月 31 日到期，现拟将借款期限延长至 2025 年 12 月 31 日。 外提供征地借款期限的公告》。 （二）延长财务资助期限原因 根据借款协议约定，在土地出让且四会市财政局返还镇政府垫付的征地拆迁 补偿款后一个月内，上述镇政府将借款归还给公司。根据实际情况，上述借款的 归还仍需要一定周期。 ...

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-066 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》 同意公司将以下征地借款的期限由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；（2）向四会市地 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露义务人 1 名称：石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20225 号 广东飞南资源利用股份有限公司 通讯地址：北京市海淀区北洼西里颐安家园 11 号楼 信息披露义务人 2 名称：新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-105 室 通讯地址：北京市海淀区北洼西里颐安家园 11 号楼 股份变动性质：股份减少（集中竞价/大宗交易） 签署日期：2024 年 11 月 21 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞南资源 股票代码：301500 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称 《准则 15 号》）及相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-065 广东飞南资源利用股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）和 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）合计 持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称国 泰金源）和新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源） 通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，国泰金源和宏盛开源合计持有公司股份 20,104,938 股， 占公司总股本的 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 16 日披露了 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号 ...