广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司及全体股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： 广东飞南资源利用股份有限公司 股东会议事规则 定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 公司经股东会决议，或者经公司章程、股东会授权由董事会决议，可以发行 股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证 监会及证券交易所的规定。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决 1 （二）审议批准董事会的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 广东飞南资源利用股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审 计部门和审计人员的责任，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行 业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信 息披 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范总经理的经营管理行为，确保公 司经营层有效运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二章 总经理、副总经理及高级管理人员的聘任和解聘 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。公司总经理的聘期与 董事会任期相同，连聘可以连任。 第三条 公司根据实际情况设副总经理和其他高级管理人员，由总经理提名， 董事会聘任。副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的安排， 各自履行职责。 第四条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严格 按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。公司应和总经理、副总经理等公司 高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第五条 公司的总经理、副总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前 提出辞职，辞职时应当提交书面辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效， 另有规定的则按照聘任合同的规定执 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程 规定的其他高级管理人员担任。公司设董事会秘书一名。 第三条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当设立 信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 董事会秘书的选任、聘任和解聘 第四条 公司原则上应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指 定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会议事规则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名； 设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议 议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 公司董事 第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《广东飞 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露管理制度 提示投资者可能出现的风险和不确定性。 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证 公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利 用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，按照相 关要求向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和要求 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 本制度 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，指公司投资的全资子公司、控股子公司及其他 受公司直接或间接控制的附属公司或企业。"控制"是指公司直接或间接持有其 百分之五十以上的股权或权益，或拥有百分之五十以上表决权，或拥有表决权未 达到百分之五十但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 广东飞南资源利用股份有限公司 子公司管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 子公司管理制度 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、监事 及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监 督和相关服务的义务。 第四条 公司各职能部门根据公司章程及相关管理制度，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大决策事项 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外捐赠管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履 行社会责任，全面、有效提升公司形象，维护公司、股东、债权人及员工利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国慈善法》和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称子公司）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"是指，公司及其子公司以公司及子公司名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与公司生产经营 活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 权责清晰。公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 第六条 量力而行。公司应当在力所能及的范围 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，确保对外投资决策的科学、规范、透 明，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现获取未来收益而将公司的货 币或以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币 财产作价出资的投资行为。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品、套期保值工具、委托理财等投资行为。 上述对外投资不包含公司购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与经营相关的资产购买或处置行为。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如套期保值业务管理制度 等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本制度执行。 本制度所称交易，特指对外投资事项。 第三条 公司的 ...

第三条 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动，应当遵守法律法规、 中国证监会和证券交易所以及公司章程等相关规定。 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东减持管理暂行办法》等 相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员。公司董事、高级管理人 员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载 在其信用账户内的公司股份。 董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公 ...