致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 广东飞南资源利用股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞南资源公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了飞南资源公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于飞南资源公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的 核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（ 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源控股股东、实际控 制人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查的具体情 况如下： 一、关联交易概述 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资 金需求，保障公司稳健运营，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动资金 贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业 务，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A009487 号 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，飞南资源公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞南资源公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是飞南资源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕慧，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大 学，博士研究生。2012 年 2 月至 2018 年 3 月任中山大学副教授；2018 年 4 月至 今任中山大学教授；2018 年 12 月至今任公司独立董事；2021 年 10 月至今任中 山公用事业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 市值管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资 者回报,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作，改善影响公司市值增长的各大关 键要素。 （三）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素及指标，制定符合公司发展的市值管理工作方案， 以提升公司质量为基础开 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈军，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大 学，硕士研究生。1993 年至 1996 年任广州铁路运输法院助理审判员；1996 年起 就职于广州金鹏律师事务所，现任广州金鹏律师事务所高级合伙人；2018 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司控股 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1150.77 | 11.90 | -18.08 | | 王安邦 | 935.06 | 9.67 | 不变 | | 潘颖 | 755.54 | 7.81 | -62.63 | | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 528.11 | 5.46 | -640.74 | | 王琼 | 467.53 | 4.84 | 不变 | | 陈爱玲 | 412.58 | 4.27 | -48.45 | | 宁波正业宏源投资有限公司 | 293.12 | 3.03 | -200.00 | | 董怡江岭 | 200.00 | 2.07 | 新进 | | 吴海标 | 181.88 | 1.88 | 新进 | | 徐越 | 175.33 | 1.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 174.16 | 1.80 | 退出 | | 戴春松 | 108.19 | 1. ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、 何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避 表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向 公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-011 广东飞南资源利用股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度经审计的收入总额 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.0 ...