2024 年度可持续发展报告 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd. 关于本报告 本报告是飞南资源第一份可持续发展报告，向利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、 建立的管理方法、推行的工作与取得的成果。 1、报告范围 本报告披露信息的范围涵盖广东飞南资源利用股份有限公司及其附属公司，与飞南资源（301500.SZ）合并 财务报表范围一致。 2、报告时间 本报告为年度报告，报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分文字信息超出此范畴的， 将在所涉及处予以说明。 3、编制依据 本报告依据深圳证券交易所刊发的《上市公司社会责任指引》（2006 年）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 第 1 号——业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》 等编制。 4、数据说明 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东飞南资源利用股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东飞南资源利用股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部 以下简称财政部）发布的 企业会计准则解 释第 17 号》 财会 2023〕21 号） 以下简称解释第 17 号）及 企业会计准则 解释第 18 号》 财会 2024〕24 号） 以下简称解释第 18 号）的要求变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 17 号、解释第 18 号要求执行。除上 述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则——基 本准则》和各项具体 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-018 广东飞南资源利用股份有限公司 公司 2024 年度计提应收款项坏账准备 6,633,075.96 元，确认标准及计提方 法如下： 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他 应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东飞南资源利用股份有 限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事陈军先生、吕慧先生、李建 伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-015 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：公司拟使用总额度不超过人民币 10 亿元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在 前述额度和期限范围内，资金可滚动循环使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 具体内容如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为开展授信融资需要，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及合并报表范围内的子公司拟合理 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-011 广东飞南资源利用股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同 2023 年度经审计的收入总额 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.0 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程、董事会 审计委员会工作细则等规定和要求，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-020 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2024 年度报告已于 2025 年 4 月 12 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司 2024 年度经营业绩等情况，公司定于 2025 年 4 月 21 日 （星期一）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举办 2024 年度业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士、财务总监汪华先生、独立董事陈军先生、保荐代表人赵伟 先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集问题 ， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-012 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的 资金需求，保障公司稳健运营，2025 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申 请不超过人民币 100 亿元的综合授信额度。授信品种及用途包括但不限于流动 资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等 综合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最 终融资额、融资方式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的 协议为准。 上述授信额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司有权机构 审议批准 2026 ...