根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东飞南资源利用股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东飞南资源利用股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 ...

关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于广东飞南资源利用股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 | | --- | | 联资金往来的专项说明 | 我们接受广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了飞南资源公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A009486 号无保留意见审计报告。 广东飞南资源利用股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东飞南资源利用股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 ...

2024 年度可持续发展报告 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd. 关于本报告 本报告是飞南资源第一份可持续发展报告，向利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、 建立的管理方法、推行的工作与取得的成果。 1、报告范围 本报告披露信息的范围涵盖广东飞南资源利用股份有限公司及其附属公司，与飞南资源（301500.SZ）合并 财务报表范围一致。 2、报告时间 本报告为年度报告，报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分文字信息超出此范畴的， 将在所涉及处予以说明。 3、编制依据 本报告依据深圳证券交易所刊发的《上市公司社会责任指引》（2006 年）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 第 1 号——业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》 等编制。 4、数据说明 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部 以下简称财政部）发布的 企业会计准则解 释第 17 号》 财会 2023〕21 号） 以下简称解释第 17 号）及 企业会计准则 解释第 18 号》 财会 2024〕24 号） 以下简称解释第 18 号）的要求变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 17 号、解释第 18 号要求执行。除上 述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则——基 本准则》和各项具体 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-018 广东飞南资源利用股份有限公司 公司 2024 年度计提应收款项坏账准备 6,633,075.96 元，确认标准及计提方 法如下： 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他 应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-013 （一）担保基本情况 为满足子公司业务发展和经营需要，公司及子公司拟在 2025 年度为公司合 并报表范围内的部分子公司向银行等金融机构申请综合授信（授信品种及用途 包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信 用证、票据贴现等综合业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保等）时 提供担保，预计担保额度不超过人民币 50 亿元，担保额度包括存量担保、新增 担保以及存量担保的展期或续保，其中，为资产负债率为 70%以上的子公司提 供担保额度不超过人民币 40 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 10 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司提供担保额 度超过公司最近一期（2024 年 12 月 31 日）经审计净资产 100%、对资产 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-007 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合 法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、 准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.c ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-006 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事吴卫钢、吕慧以通讯表决的方式出席）。会议 由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有 限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同 ...

1、本方案分配基准为 2024 年度。 2、按照《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定，公司不存在需要 弥补亏损、提取任意公积金的情况。经致同会计师事务所 特殊普通合伙）审计， 2024 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润 128,390,500.48 元， 根据相关规定提取法定盈余公积金 5,068,080.25 元后，截至期末合并报表未分 配利润为 2,179,607,167.20 元，资本公积余额为 1,651,683,436.90 元；2024 年 度母公司报表实现净利润 154,318,875.63 元，根据相关规定提取法定盈余公积 金5,068,080.25元后，截至期末母公司报表未分配利润为2,382,872,123.76元， 资本公积余额为 1,794,611,363.44 元。公司 2024 年 12 月 31 日总股本为 402,100,778 股。 3、在保证公司经营业务正常发展的前提下，本着积极响应政策导向、与股 东共享公司经营成果的原则，根据法律法规和公司章程等相关规定，经公司控股 股东、实际控制人孙雁军先生提议，公司董事会拟定 2024 年度以公司 2024 年 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-005 广东飞南资源利用股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）本次解除限 售并上市流通的股份为部分首次公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除限售股东人数为 2 名，申请解除限售股份数量为 6,206,463 股，占公司总股本的比例为 1.5435%。 （一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺 本次申请解除股份限售的股东在公司 广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》做出的承诺具体情况如下： 1、启南投资承诺： 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 3 月 21 日（星期五）。 一、首次公开发行股票和上市后股本变动情况 经中国证券监督管理委员会 关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可 2023 ...