广东飞南资源利用股份有限公司 市值管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资 者回报,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关 法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则。公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及公司章程等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则。公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作，改善影响公司市值增长的各大关 键要素。 （三）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，科学研判 影响公司投资价值的关键性因素及指标，制定符合公司发展的市值管理工作方案， 以提升公司质量为基础开 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吕慧，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港科技大 学，博士研究生。2012 年 2 月至 2018 年 3 月任中山大学副教授；2018 年 4 月至 今任中山大学教授；2018 年 12 月至今任公司独立董事；2021 年 10 月至今任中 山公用事业集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2024 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈军，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大 学，硕士研究生。1993 年至 1996 年任广州铁路运输法院助理审判员；1996 年起 就职于广州金鹏律师事务所，现任广州金鹏律师事务所高级合伙人；2018 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司控股 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司证券及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司证券及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效的处理原则，有效监测、评估、应对和引导内部舆论和 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 新疆宏盛开源股权投资合伙企业(有限合伙) | 1150.77 | 11.90 | -18.08 | | 王安邦 | 935.06 | 9.67 | 不变 | | 潘颖 | 755.54 | 7.81 | -62.63 | | 石河子市国泰金源股权投资合伙企业(有限合伙) | 528.11 | 5.46 | -640.74 | | 王琼 | 467.53 | 4.84 | 不变 | | 陈爱玲 | 412.58 | 4.27 | -48.45 | | 宁波正业宏源投资有限公司 | 293.12 | 3.03 | -200.00 | | 董怡江岭 | 200.00 | 2.07 | 新进 | | 吴海标 | 181.88 | 1.88 | 新进 | | 徐越 | 175.33 | 1.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 宁波启南投资管理合伙企业(有限合伙) | 174.16 | 1.80 | 退出 | | 戴春松 | 108.19 | 1. ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-014 广东飞南资源利用股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一为公司申请授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于控股股东、实际控制人之一为公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 人之一为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事孙雁军先生、 何雪娟女士（为孙雁军先生之配偶）、何金堂先生（为何雪娟女士之兄长）回避 表决。公司独立董事专门会议审议通过本议案。 本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。由于本次控股股东、实际控制人之一向 公司提供无偿担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，根据 《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 孙雁军先生，中国国籍，无境外永久居留权，公 ...

2024 年度可持续发展报告 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd. 关于本报告 本报告是飞南资源第一份可持续发展报告，向利益相关方披露公司在经营中对于可持续发展议题所秉持的理念、 建立的管理方法、推行的工作与取得的成果。 1、报告范围 本报告披露信息的范围涵盖广东飞南资源利用股份有限公司及其附属公司，与飞南资源（301500.SZ）合并 财务报表范围一致。 2、报告时间 本报告为年度报告，报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分文字信息超出此范畴的， 将在所涉及处予以说明。 3、编制依据 本报告依据深圳证券交易所刊发的《上市公司社会责任指引》（2006 年）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南 第 1 号——业务办理》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》 等编制。 4、数据说明 报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 广东飞南资源利用股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东飞南资源利用股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东飞南资源利用股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）本次会计政策 变更是根据中华人民共和国财政部 以下简称财政部）发布的 企业会计准则解 释第 17 号》 财会 2023〕21 号） 以下简称解释第 17 号）及 企业会计准则 解释第 18 号》 财会 2024〕24 号） 以下简称解释第 18 号）的要求变更，无 需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 一）变更原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按解释第 17 号、解释第 18 号要求执行。除上 述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 企业会计准则——基 本准则》和各项具体 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-018 广东飞南资源利用股份有限公司 公司 2024 年度计提应收款项坏账准备 6,633,075.96 元，确认标准及计提方 法如下： 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他 应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应 ...