证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-071 广东飞南资源利用股份有限公司 关于终止吸收合并全资子公司四会晟南的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、终止吸收合并概述 公司原拟通过吸收合并的方式合并四会晟南的全部业务、资产、负债、权益、 人员等，以进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高经营管理效率。吸收 合并事项进入实施阶段后，因公司生产经营优化调整，经审慎研究，公司决定终 止本次吸收合并事宜。 三、终止吸收合并对公司的影响 四会晟南为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内。公司 终止吸收合并四会晟南，公司实际持有权益没有变化，对公司的正常经营和财务 状况均不构成实质影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 第二届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司四会 晟南的议案》，同意公司吸收合并全资子公司四会市晟南环保科技有限公司 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-069 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据公司日常经营需 要，预计 2025 年与公司参股公司广东中耀环境科技有限公司（以下简称广东中 耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。2024 年预计与广东中耀发 生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万元，截至 2024 年 10 月末，实际发生 额为 4,202.04 万元。 2、公司于 2024 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二十七次会议，以 9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 3、按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及公司章程、 公司关联交易管理制度的相关规定，上述关联交易预计事项在董事会审议权限范 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-070 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年度期货套期保值计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用 股份有限公司（以下简称公司）拟继续根据现货需要使用期货合约对部分存货金 属进行价格风险管理，预计在 2025 年度投入的保证金余额不超过 40,000 万元， 交易品种为铜、镍、锡、金、银等与公司生产实际相关的金属期货标准合约，不 进行场外交易。期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，额度在审批期限内 可循环滚动使用。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 3、公司开展期货套期保值业务不以投机为目的，主要为规避金属市场价格 的大幅波动给公司带来的风险。进行交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原 则，但同时也会存在一定的风险，包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风 险、政策风险等。 一、投资情况概述 1、投资目的 公司主要从事有色金属类危险废 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第四次临时股 东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-067 广东飞南资源利用股份有限公司 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 1）现场会议时间：2024 年 12 月 23 日 星期一）15:30 开始 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 12 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十七次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的方 式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南 资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-066 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于延长对外提供征地借款期限的议案》 同意公司将以下征地借款的期限由 2024 年 12 月 31 日延长至 2025 年 12 月 31 日：（1）向四会市罗源镇人民政府提供的 619.29 万元借款；（2）向四会市地 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-065 广东飞南资源利用股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 合计持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙）和 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）合计 持股 5%以上股东石河子市国泰金源股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称国 泰金源）和新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宏盛开源） 通过集中竞价或大宗交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，国泰金源和宏盛开源合计持有公司股份 20,104,938 股， 占公司总股本的 4.99%，不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 10 月 16 日披露了 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披 露公告》（公告编号 ...

简式权益变动报告书 上市公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 信息披露义务人 1 名称：石河子市国泰金源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：新疆石河子开发区北八路 21 号 20225 号 广东飞南资源利用股份有限公司 通讯地址：北京市海淀区北洼西里颐安家园 11 号楼 信息披露义务人 2 名称：新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-105 室 通讯地址：北京市海淀区北洼西里颐安家园 11 号楼 股份变动性质：股份减少（集中竞价/大宗交易） 签署日期：2024 年 11 月 21 日 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞南资源 股票代码：301500 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称 《准则 15 号》）及相关法律法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法 ...

编号：2024-008 民生证券 张弋清 袁浩；中庚基金 吴晋恺；平安基金 陈默； 前海开源基金 何泽俊；景顺长城基金 邹立虎；和谐汇一 赵辰； 参与单位名称 及人员姓名 君屹资产 战君屹；国诚投资 李军辉；远东宏信 王结义； 创华投资 向干胜；殷勤集团 陈继业。 时间 2024 年 11 月 19 日 10:00-11:45 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 广东飞南资源利用股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------| | | | | | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | --- | --- | |------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

飞南资源：公司取得危险废物经营许可证 财联社11月7日电，飞南资源公告，公司近日取得广东省生态 环境厅颁发的《危险废物经营许可证》，可依法开展收集、贮存、利用废电路板相关业务。 公司可处置利用的危险废物种类和规模相应增加。 查看公告原文 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-064 广东飞南资源利用股份有限公司 住所：四会市罗源镇罗源工业园 经营设施地址：四会市罗源镇罗源工业园 北纬 23°34′04.511″，东经 112°45′12.331″） 核准经营方式：收集、贮存、利用 核准经营内容：其他废物 HW49 类中的 900-045-49，仅限不含元器件的废 电路板）10 万吨/年。# 有效期限：自 2024 年 11 月 5 日至 2025 年 11 月 4 日 关于公司取得危险废物经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于近日取得广东省生态环 境厅颁发的《危险废物经营许可证》 编号：441284241105）。具体情况如下： 法人名称：广东飞南资源利用股份有限公司 法定代表人：孙雁军 二、对公司的影响 根据相关规定，公司取得上述《危险废物经营许可证》后，即可依法开展收 集、贮存、利用废电路板相关业务，公司可处置利用的危险废物种类和规模相应 增加。上述经营资质的取得，为公司开拓区 ...