证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-027 广东飞南资源利用股份有限公司 关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告 自公司股东大会审议通过后生效，有效期至第三届董事会任期届满之日止。 三、薪酬标准及发放方法 1、独立董事报酬标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放。 2、非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴。在公司担任具体 职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。 四、其他说明 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据《广东飞南资源利用 股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届董事会董事薪酬（津 贴）方案。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，公司独立董事专门会 议审议通过本议案， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-031 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名陈正旭为广东飞南 资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-026 广东飞南资源利用股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 董事（不含职工代表董事）候选人的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-034 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈正旭作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提 名为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-035 是 □ 否 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟敏作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提名 为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-032 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名钟敏为广东飞南资 源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-033 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名章小炎为广东飞南 资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-030 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据 企业会计准则》及公司会计政策 等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的应收账款、其他应 收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等 资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损 失的资产计提减值准备。 根据 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和公司章程等 相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的资产范围和总金额 | 减值项目 | 本期计提金额（单位：元） | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 1,090,718.83 | | 其中：应收账款-坏账准备 | -3,00 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-029 广东飞南资源利用股份有限公司 关于举行 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一季度报告已 于 2025 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 4 月 30 日 （星期三）15:00--17:00，在全景网提供的网上互动平台举 办 2025 年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与互动 交流。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理孙雁军先生，董事、董 事会秘书李晓娟女士，财务总监汪华先生，独立董事李建伟先生，保荐代表人赵 伟先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-036 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 声明人章小炎作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提 名为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董 ...