登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-032 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名钟敏为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 R是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 R是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：章小炎 2025 年 4 月 25 日 根据广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称飞南资源）第二届董事会第 二十九次会议决议，本人章小炎被提名为飞南资源第三届董事会独立董事候选人， 本人亦同意出任飞南资源第三届董事会独立董事候选人。截至本次选举独立董事 的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。 1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股 | 东 6 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董 | 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 27 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 高级管 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-034 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈正旭作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提 名为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-026 广东飞南资源利用股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 董事（不含职工代表董事）候选人的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会任期已经届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的有关规定，公司按照相关法律程序对董事会进行换届选举，并于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人的议案》《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-032 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名钟敏为广东飞南资 源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-031 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会现就提名陈正旭为广东飞南 资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-035 是 □ 否 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟敏作为广东飞南资源利用股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广东飞南资源利用股份有限公司董事会提名 为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东飞南资源利用股份有限公司第二届董事会独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-027 广东飞南资源利用股份有限公司 关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告 自公司股东大会审议通过后生效，有效期至第三届董事会任期届满之日止。 三、薪酬标准及发放方法 1、独立董事报酬标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放。 2、非独立董事不因其担任公司董事而额外领取董事津贴。在公司担任具体 职务的非独立董事根据其所担任的管理职务，按公司薪酬管理制度领取相应报酬。 四、其他说明 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）根据《广东飞南资源利用 股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，结合公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第三届董事会董事薪酬（津 贴）方案。公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的议案》，公司独立董事专门会 议审议通过本议案， ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2025-025 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护广东飞南资源利用股份 | 第一条 为维护广东飞南资源利用股份 | | 有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 | | 有限公司（以下简称公司）、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 下简称《证券法》）等有关法律、《深圳证 | | 法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 | | 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 | | 司章程指引》和其他有关规定，制订本章 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 | | 程。 | | 定本章程。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | ...