湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对飞南资源 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 一）日常关联交易概述 1、公司根据公司日常经营需要，预计 2024 年与参股公司广东中耀环境科技 有限公司 以下简称广东中耀）发生采购商品关联交易金额不超过 5,000 万元。 飞南资源 2023 年预计与广东中耀发生采购商品关联交易金额不超过 10,000 万 元，截至 2023 年 10 月，实际发生额为 2,773.84 万元。 2、公司于 2023 年 11 月 1 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-019 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 12 月 4 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-017 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的 通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人 其中董事吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯表决的 方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞 南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 同意经公司控股股东孙雁军先生提名的李晓娟女士为公司第二届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 增加商品期货套期保值业务保证金额度的核查意见 湘财证券股份有限公司（ 以下简称"湘财证券"或"保荐人"）作为广东飞 南资源利用股份有限公司 以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据（ 证券发行上市保荐业务 管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2023 年 8 月修订）》 深圳证 券交易所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（ 深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对飞南资源增加商品期 货套期保值业务保证金额度的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，公司从 2020 年 8 月开 始使用期货合约对部分存货进行价格风险管理。公司根据生产经营规模、原材料 备货周期及生产周期等，据此确定每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据 基期库存量，结合每日采购、销售的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-020 广东飞南资源利用股份有限公司 关于董事、董事会秘书辞职暨补选董事、聘任 高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、董事会秘书辞职的情况 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）董事会于近日收 到公司董事、董事会秘书潘国忠先生递交的书面辞职报告。潘国忠先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。潘国忠先生原定任期至第二届董事会届满 时止。 截至本公告披露日，潘国忠先生直接持有公司股份 350.64 万股，占公司总 股本的 0.8766%，通过宁波启南投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 90 万股，占公司总股本的 0.2250%。潘国忠先生离任后将严格遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，也将继续履行其在公司《首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的 议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体内容如下： 一、制定、修订原因及依据 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-025 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 三、报备文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司章程相关条款和公司实 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-018 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 第二届监事会第十六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十六次会 议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广东飞南资源利用股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了 关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的 监事会议事规则》 2023 年 11 月修订）和 关于制定、修订公司相关治理制 度的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-023 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：肇庆市飞南乡村振兴公益基金会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司） 预计 2024 年向肇庆市飞南乡村振兴公益基金会（以下简称飞南基金会）及飞南 基金会以外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主 要用于助学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向 ...