广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-021 广东飞南资源利用股份有限公司 关于延长对外提供征地借款期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2020 年至 2022 年期间，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公 司）因发展征地需要，分别向四会市罗源镇人民政府（以下简称罗源镇政府）、 四会市地豆镇人民政府（以下简称地豆镇政府）提供无息借款 619.29 万元、 662.69 万元；公司全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（以下简称肇庆晶南）向 四会市迳口镇人民政府（以下简称迳口镇政府）提供无息借款 1,643.10 万元， 该等无息借款将于 2023 年 12 月 31 日到期，现拟将借款期限延长至 2024 年 12 月 31 日。 2、本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大 会审议。 一、财务资助事项概述 （一）财务资助基本情况 1、公司向罗源镇政府提供征地借款情况 2019 年 6 月，罗源镇政府拟对罗源镇铁坑村委会马车崀地段约 150 亩土地 进行征收；2020 年 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营 稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞 南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股子 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度的 可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 为规避金属市场价格波动风险，实现稳健经营目标，广东飞南资源利用股份 有限公司（以下简称公司）从 2020 年 8 月开始使用期货合约对部分存货进行价 格风险管理。公司根据生产经营规模、原材料备货周期及生产周期等，据此确定 每日基本库存下铜金属量的理论值。公司根据基期库存量，结合每日采购、销售 的铜金属量，测算当日库存变化，并结合基本库存、期货合约，进行价格风险管 理：当测算库存低于基本库存时，公司买入期货铜；当测算库存高于基本库存时， 公司卖出期货铜。公司对其他金属的价格风险管理的日常期货合约操作规则，与 上述铜金属基本一致。 现随着公司子公司江西巴顿环保科技有限公司、广西飞南资源利用有限公司 陆续进行生产前备料准备及试产等相关工作，原材料采购不断增加，为防范金属 市场价格发生不利变动而引发的经营风险，公司有必要根据具体情况，适当增加 商品期货套期保值业务的保证金额度。 4、资金来源 自有及自筹资金，不涉及募集资金。 三、商品期货套期保值的风险分析 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的核查意见 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，公司预计 2024 年向飞南基金会及飞南基金会以 外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主要用于助 学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向飞南基金会捐赠构成关联交易。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、 0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了 关于 2024 年度向飞南基 金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事孙雁军、何雪娟、俞挺回避了表决。公 司过半数独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 P A G E 本次关联交易不构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有 限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会选举产生。审计委员会的 召集人应当为会计专业的独立董事。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 第三条 董事、监事和高级管理人员等主体应当遵守法律法规、证券交易所 相关规定以及公司章程等规定。 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 （一）公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、监事、高级管理 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-023 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2024 年度向飞南基金会捐赠暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 名称：肇庆市飞南乡村振兴公益基金会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为切实履行企业社会责任，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司） 预计 2024 年向肇庆市飞南乡村振兴公益基金会（以下简称飞南基金会）及飞南 基金会以外第三方捐赠金额合计不超过 800 万元，资金来源为自有资金，捐赠主 要用于助学济困、扶贫发展及助力新农村建设等公益慈善项目。 飞南基金会是公司在四会市人民政府的积极鼓励下，并经有关部门批准，原 始出资设立的公益组织。公司董事长孙雁军之胞姐孙雁群担任飞南基金会理事长， 公司董事、副总经理俞挺担任飞南基金会副理事长；公司监事会主席李加兴担任 飞南基金会理事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公 司向 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 广东飞南资源利用股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行 机构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在公司章程和股 东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照公司章程 的规定行使职权。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会 议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保 ...