证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-013 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 10 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 （一）审议通过了《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》 表决结果：同 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023年9月26日，公司董事会召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 召开本次股东大会的议案，并于2023年9月27日通过指定信息披露媒体发出了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（下称《召开股东大会通知》）。《召 1 广东信达律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2023）第 281 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-012 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消提案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日在巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》 公告编号：2023-003），公司将于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到控股股东孙雁军先生提交的 《关于提请 增加广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案的 函》，书面提请将 《关于增加公司注册资本并办理工商登记的议案》《关于修订公 司章程并办理工商登记的议案》以临时提案方式提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 根据 《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定，单独或者合计持有 公司 3%以上股份的股 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-010 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十八次会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 27 日以微信、电子邮件的方式紧急送达全体董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建 伟以通讯表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 并结合公司的实际情况，同意对公司章程中的有关条款进行相应修订，并同意提 请股东大会授权管理层办理相应的工商变更登记手续。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-011 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订公司章程并办理工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 27 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并办理工商登记 的议案》、《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》，该两项议案尚需提交公 司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、增加公司注册资本并办理工商登记的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资 报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），公司首次公开发行股票完成后， 公司注册资本由 36,000 万元变更为 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计 ...

为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效 率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理 利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更 多的投资回报。 湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券或保荐人）作为广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称飞南资源或公司）持续督导的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，就飞南资源使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 本次董事会审议的委托理财额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个 月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。 （五）资金来源 在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资 金来源为闲置自有资金，主要为国庆、元旦、春节等节假日期间暂时闲置的自 有资金，不涉及募集资金或银行 ...

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立、存储情 况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，及《广东飞南资源利用股 份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议 通过，公司及负责募投项目实施的子公司江西巴顿环保科技有限公司（以下简称 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-005 广东飞南资源利用股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源利 用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,001 万股，每股面 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》等有关规定，我们作 为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会独立董事，对 公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的独立意见 二、关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的独立意见 公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于募投项目的有效实 施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募 集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形。该事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，同意公司使用募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的事项。 三、关于使用 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额、 使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目、 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称湘财证券或保荐人）作为广东飞南资源 利用股份有限公司（以下简称飞南资源或公司）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞南资源调整募投项目拟投入募集资 金金额、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目、使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1152 号）同意注册， ...