证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-009 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 广东飞南资源利用股份有限公司于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第 十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，具 体内容如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金在国庆、元旦、春节等节假日期间和日常经营中的使用效率， 在不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内的子公司拟合理利用闲 置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资 回报。 重要内容提示： 1、投资种类：广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）及合并报 表范围内的子公司拟使用暂时闲置自有资金购买银行等金融机构发行的安全性 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 9 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金 额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章及公司募集 资金管理制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-008 广东飞南资源利用股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年 9 月 15 日预先投入募投项目的自筹资金 88,980.00 万元、预先支付的发行费 用 1,018.17 万元，共计 89,998.17 万元，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 23.97 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-001 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯 表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广 东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 同意公司股本总数由 36,000 万股变更为 40,001 万股，注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元和修订公司章程，并同意提请股东大会授权管理层办理 相 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | ਮ | | --- | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-006 广东飞南资源利用股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具 体内容如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 原计划使用 募集资金投入 | 调整后金额 | | --- | --- | --- | --- | | 江西巴顿多金属 回收利用项目 | 273,495.00 | 120,000.00 | 88,980.00 | | 补充营运资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | | 合计 | 303,495.00 | 150,000.00 | 88,980.00 | 三、调整募投项目拟使用募集资金金额对公司的影响 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-004 广东飞南资源利用股份有限公司 关于增加公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、增加公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元。根据致 同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东飞南资源利用股份有限公司验资 报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），公司首次公开发行股票完成后， 公司注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元，公司股份总数由 36,000 万股 变更为 40,001 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-007 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 23.97 元/股。本次公开发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额）69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保荐机构湘财证券股份有限公司已将扣 除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项合计 41,356,208.02 元后的募集资金 余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开立的募集资金账户内。2023 年 9 月 15 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东飞南资源利用股份有限公 司验资报告》（致同验字（2023）第 441C000437 号），对公司截至 2023 年 9 月 15 日的募集资金到账情况进行了审验确认。公司将上述募集资 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-003 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 ...

股票简称：飞南资源 股票代码：301500 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 联席主承销商 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 广东飞南资源利用股份有限公司 Guangdong Feinan Resources Recycling Co., Ltd （四会市罗源镇罗源工业园） 二〇二三年九月 广东飞南资源利用股份有限公司 上市公告书 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称 "飞南资源"、"发行人"、 "公司"或"本公司"）股票将于 2023 年 9 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披 露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投 资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《广东飞南资源利 用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招 股说明书"）中的相同。本上市公告书中的报 ...