广东飞南资源利用股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事陈军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-041 特别声明： 1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人陈军先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》） 第三条规定的征集条件。 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据广东飞南资源利用股 份有限公司（以下简称公司）其他独立董事的委托，独立董事陈军先生作为征集 人就公司拟于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 广东飞南资源利用股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高）所持 公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东 减持管理暂行办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源 利用股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董监高。公司董监高所持公司股份，是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。 公司董监高从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第三条 董监高所持公司股份及其变动，应当遵守法律法规、中国证监会和 证券交易所以及公司章程等相关规定。 董监高对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出 承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事会秘书负责管理公司董监高的身份及所持公司 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）为了进一步建立、健全公 司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称本激励计划）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件和公司章程以及本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》（以下简称本办法）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治 ...

编制单位：广东飞南资源利用股份有限公司 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其他关联方及 附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 往来形成 原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-040 广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日召开 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会 ...

证券简称：飞南资源 证券代码：301500 广东飞南资源利用股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东飞南资源利用股份有限公司 二零二四年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《广东飞南资源利用股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向激励对象定向发 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-038 广东飞南资源利用股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过本议案中的财务报告部分。 二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 2.01 审议通过了《关于聘任汪华先生为副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件的方式送达全体董事 ...

| | 公司简称：飞南资源 股票代码：301500 独立财务顾问:上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 进行利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | | 说明前 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-037 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司江西飞南对母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司(上市) 5、法定代表人：孙雁军 6、注册资本：人民币肆亿零壹万元 7、成立日期：2008 年 8 月 22 日 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司江西飞南环保科技有限公司（以下简称江西飞南）近日与中信银 行股份有限公司佛山分行签署了《最高额保证合同》，对母公司向该行申请的 6 亿元综合授信提供连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 本次担保事项为公司全资子公司江西飞南对母公司提供担保，已经江西飞南 股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 8、经 ...

一、担保情况概述 根据实际经营需要，广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司、母公 司）全资子公司肇庆晶南新材料有限公司（以下简称肇庆晶南）、四会市晟南环 保科技有限公司 （以下简称四会晟南）为公司向中国农业银行股份有限公司四会 市支行申请融资提供抵押担保，其中，肇庆晶南担保的债权最高余额为 6,689 万 元，四会晟南担保的债权最高余额为 2,548 万元。 本次担保事项为公司全资子公司对母公司提供担保，已经肇庆晶南、四会晟 南股东决定通过，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：广东飞南资源利用股份有限公司 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-036 广东飞南资源利用股份有限公司 关于全资子公司肇庆晶南、四会晟南对母公司提供担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：914412847665669483 3、住所：四会市罗源镇罗源工业园 4、企业类型：股份有限公司（上市） 5、法定代表人：孙雁军 6、注册 ...