证券代码：301500 证券简称：飞南资源 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 海通证券 杨寅琛；申万宏源 莫龙庭；华金证券 曾晓婷； 深圳马赫创富 李芮；国泰君安 梁伟铜；嘉亿资产 陈超君； 招商证券 蔺捷；广东华兴银行 杨中伟；定安资本 李定安； 鼎华投资 戴小华；广新基金 赖增强；广东威拜 何翰棉； 参与单位名称 及人员姓名 南方财经 钱娱；中航信托 林壮伟 袁妙琴；国盛证券 陈杨； 盛世纪私募基金 胡奋；暴龙资产 余毅； 深圳鸿睿智盈投资 张先富；佛山南海铝业集团 李思莹； 德和衡（深圳） 邓锦欣。 时间 2024年06 月07 日10:00-12:00 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-035 （3）上述锁定期满拟继续持有发行人股票，若锁定期满后 2 年内因本人资 金需求等原因需要减持股份的，减持价格不低于本次发行价格，并承诺将依据相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定进行减持； （4）在担任发行人的高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人间接 持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人间接持有的 发行人股份。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。 广东飞南资源利用股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司或发行人）董事会于近日收 到公司财务总监薛珍女士递交的书面辞职报告，薛珍女士因年龄原因申请辞去公 司财务总监职务，其辞职后不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等有关规定，薛珍 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营 和管理产生不利影响。公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任新的财务总监。 在 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-033 广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 2、召开地点：佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段 3 号飞南研究院 5、主持人：公司董事长孙雁军先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范 性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 099 号 致：广东飞南资源利用股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"本所"）接受广东飞南资源利用股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股 东大会"），并进行了必要的查验工作。 现根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（下称《股东大会规则》）等法律法规，以及《广东飞南资源利用股份 有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 报告期内，本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事外的其他职 务，也未在公司控股股东、实际控制人控制的企业担任任何职务，与公司及其控 股股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人符合《《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董事工作制度的相关规定， 在 2023 年度工作中，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实地履 行独立董事职责和义务，促进公司依法规范运作，切实维护公司和股东特别是中 小股东的利益。 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-031 广东飞南资源利用股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）根据财政部发 布的 企业会计准则解释第 16 号》 财会 2022〕31 号） 以下简称解释第 16 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审 议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了解释第 16 号，其中"关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定 ...

证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2024-025 广东飞南资源利用股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东飞南资源利用股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1152 号）同意，广东飞南资源利 用股份有限公司（以下简称公司）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,001 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 23.97 元/股。本次公开 发行募集资金总额为人民币 959,039,700.00 元，扣除发行费用（不含税金额） 69,239,691.10 元，募集资金净额为 889,800,008.90 元。2023 年 9 月 15 日，保 荐机构湘财证券股份有限公司已将扣除承销及保荐费用（不含税金额）剩余款项 合计 41,356,208.02 元后的募集资金余款人民币 917,683,491.98 元汇入公司开 立的募集资金账户内。202 ...

湘财证券股份有限公司 关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"、"保荐机构"）作为广东 飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对飞南资源 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"报告期"）的募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 ...

湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 2 月修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2022 年 1 月修订）》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，湘 财证券股份有限公司（简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为广东飞南资源利 用股份有限公司（简称"飞南资源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的持续督导保荐机构，就《广东飞南资源利用股份有限公司 2023 年度内部控 制评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 公司 ...