证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-015 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于 2025 年第四届及第五届董事、监事薪酬以及高 级管理人员薪酬计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分 别审议了《关于 2025 年度第四届董事薪酬计划和第五届董事薪酬计划的议案》 《关于 2025 年度高级管理人员薪酬计划的议案》和《关于 2025 年度第四届监事 薪酬计划和第五届监事薪酬计划的议案》，其中公司董事、监事的薪酬计划尚需 提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第四届及第五届董事、第四届及第五届监事、高级管理人员。 二、使用期限 （一）第四届及第五届董事薪酬计划 1、在公司任职的非独立董事按照其担任的职务领取薪酬，由固定薪酬和绩 效薪酬构成。 2、公司独立董事津贴为 8 万元/年/人（含税）。 （二）第四届及第五届监事薪酬计划 ...

1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"《解释第 18 号》"），该解释自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。《解释第 18 号》规定，在对因不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号 ——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其 他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和 资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项 目列示。 企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入"销售 费用"等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度起执行该 规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-02 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-006 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议通知已于2025年4月6日向全体监事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由监事会主席虞林洪召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-005 苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知已于2025年4月6日向全体董事发出并送达。本次会议于2025年4月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席 会议的董事7人。会议由董事长李锋召集并主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年年度报告》及《2024年年度报告 摘要》符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期分红 安排的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-018 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 及 2025 年中期分红安排的公告 一、利润分配预案和资本公积金转增股本的基本情况 （一）本次年度利润分配和资本公积金转增股本情况 根据公司 2024 年年度经审计财务报表，2024 年公司实现归属于上市公司股 东的净利润为人民币 29,058,782.56 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 人 民 币 32,113,915.08 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 11、事务所营业执照复印件 | | --- | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A467 号 苏州规划设计研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称苏州规划）财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：苏州规划 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：章睿 | 联系电话：021-65779433 | | 保荐代表人姓名：王骞 | 联系电话：021-65779433 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏 州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发 行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对苏州规划募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 资金期末余额合计人民币 426,553,553.85 元。 （三）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币412,269,895.22元，其中募集 资 金 专 户 存 款 余 额 为 人 民 币 47,269,895.22 元 ， 理 财 产 品 余 额 为 人 民 币 363,000,000.00元，定期存款余额为人民币2,000,000.0 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于苏州规划设计研究院股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为苏州 规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州规划"）首次公开发行股 票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对苏州规划 2024 年度 内部控制自我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制评价结论 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的所有子公司，其资产 总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%，营业收入占公司合并财务报 1 表营业收入总额的比例为100%。 （二）内部控制评价程序和方法 延续以往审计计划所采 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 -卜璐 本人作为苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2024 年度 内本人任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股 股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人卜璐，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，博士研究生学历，国际法学专业。2010 年 8 月至今，任苏州大学王健法学 院副教授；2019 年至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计 委员会委员、提名委员会委员。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...