证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-010 苏州规划设计研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决、变更议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 5、现场会议地点：江苏省苏州市十全街滚绣坊 20 号金陵南林饭店山水楼 2 楼春酣会议厅。 一、 会议的召开情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次会议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥155,295,164.82, representing a 5.29% increase compared to ¥147,499,725.58 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥23,543,674.64, up 12.17% from ¥20,990,205.67 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,754,788.28, reflecting a 9.63% increase from ¥19,844,373.65 in the prior year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.36, a rise of 12.50% compared to ¥0.32 in the same period last year[20]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 155,295,164.82, an increase from CNY 147,499,725.58 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 5.8%[139]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥27,416,071.36, compared to ¥25,529,075.53 in the first half of 2022, marking a growth of 7.4%[140]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥23,550,052.32, compared to ¥20,996,389.14 in the first half of 2022, reflecting an increase of 12.2%[141]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was ¥26,243,932.94, compared to ¥25,444,126.25 in the same period of 2022, an increase of 3.2%[140]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥757,694,867.95, a decrease of 1.59% from ¥767,792,185.97 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to CNY 270,757,950.48 from CNY 306,558,764.32, marking a reduction of about 11.7%[134]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 483,591,876.41 from CNY 460,048,201.77, showing a growth of approximately 5.1%[134]. - The company's total current assets amounted to ¥512,862,378.99, a decrease of 6.52% from ¥548,687,319.63 on January 1, 2023[132]. - The company's total liabilities were reported at 621,000,000 yuan, which is a decrease from 675,000,000 yuan in the previous year, representing a reduction of approximately 8%[156]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥15,044,221.75, a significant decline of 347.63% compared to -¥3,360,847.07 in the same period last year[20]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 133.13%, with a net decrease of ¥32,317,982.76, attributed to payments for project engineering fees and loan repayments[57]. - Cash inflow from financing activities increased to CNY 20,980,000.00, up from CNY 16,020,000.00 in the first half of 2022[147]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 236,592,540.65, a decrease from CNY 244,377,676.75 in the previous year[147]. Research and Development - The company invested 9.16 million yuan in R&D, accounting for 5.90% of operating revenue[47]. - Research and development investment increased by 20.73% to ¥9,161,555.95 from ¥7,588,682.49 in the previous year[57]. - The company added 6 new authorized patents in the first half of 2023, bringing the total to 70 patents[47]. - The company has allocated 66,000,000 yuan for new product research and development initiatives in the upcoming period[156]. Market and Business Strategy - The planning and engineering design industry is expanding due to urban renewal initiatives, creating significant market opportunities[30]. - The "multi-planning integration" policy is expected to drive substantial growth in the planning and engineering design sector[31]. - The company aims to leverage its experience in urban planning to create new business growth points in the smart city sector[33]. - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[158]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and enhance shareholder value[160]. Risk Management - The company has detailed the risks and countermeasures it faces in its operations in the report, which investors should pay attention to[3]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and policy changes, which could adversely affect its market space and operational capabilities[74]. - Increased market competition poses a risk, as the company must continuously improve service quality and technology to maintain its competitive edge[75]. - The company plans to enhance its receivables management to mitigate the risk of delayed collections from clients[76]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.00 per 10 shares (including tax) based on a total share capital of 88 million shares[3]. - The total distributable profit as of June 30, 2023, is 269,915,277.95 CNY, with the parent company's undistributed profit at 270,547,193.03 CNY[82]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount[82]. Compliance and Governance - The company emphasizes the protection of shareholder and creditor rights, adhering to national laws and regulations[88]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[86]. - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2023[164]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[97]. General Information - The company operates in the professional technical service industry, focusing on urban planning and engineering consulting[162]. - The company has a total of four subsidiaries included in the consolidated financial statements[165]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and reflects its financial status accurately as of June 30, 2023[169].

苏州规划设计研究院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意2023年半年度报告全文及摘要的内容。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划 设计研究院股份有限 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 苏州规划设计研究院股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和苏州规划设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低 经营风险，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《苏州 规划设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其它相关 法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东大 会批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请公司以外的单位提供 担保。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押等其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 苏州规划设计研究院股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 为加强苏州规划设计研究院股份有限公司（以下称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对公司的了 解，推动公司完善治理结构，实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动 关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创业板上市公司规范运作》"）等 法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（ 以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 公司董事会应当按照《登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 重大信息内部报告制度 苏州规划设计研究院股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理, 确保及时、公平地披露所有对公司股权估值及 公司生产经营可能产生较大影响的信息, 现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板上市规则》"）及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州规划设 计研究院股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及公司的控股子公司 （指公司直接或间接控股比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公 司）及参股子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州规划设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1025 号）同意，苏州规划设计 研究院股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 2,200.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元。公司于 2023 年 7 月 19 日在深圳证 券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司总股本由 6,600.00 万股增加至 8,800.00 万股，注册资本由人民币 6,600.00 万元变更为人民币 8,800.00 万元，公 司类型由"股份有限公司（未上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-007 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议， ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州规划设计研究院股份有限公司（以下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《上市 公司章程指引》等有关法律法规及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的规定，并结合本公司实际，制定本规则。 苏州规划设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。公司设董事长一 人，公司可根据需要设副董事长一职。董事长、副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 公司董事协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务 ...

证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2023-009 苏州规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月15 日（星期五）下午14：30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表 决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第八次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

苏州规划设计研究院股份有限公司 关联交易管理办法 苏州规划设计研究院股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州规 划设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 ...