目 录 页 次 一、关于杭州民生健康药业股份有限公司非经营性资金占用 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 及其他关联资金往来情况的专项审核说明 1-2 关于杭州民生健康药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3662号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了 合理的基础。 三、专项审核意见 我们认为，民生健康公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照 监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计民生健 康公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在 所有重大方面没有发现不一致。 我们接受委托，审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3660号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的民生健康公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-016 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 (二) 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映公司的实际情况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日 以书面、通讯等方式发出。会议由刘洋女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，董事会秘书陈稳竹列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-110 审 计 报 告 中汇会审[2024]3660号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了民生健康公司2023年12月3 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐人名称：财通证券股份有限公司 被保荐公司简称：民生健康 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：熊文峰 联系电话：0571-87821317 | | | 保荐代表人姓名：许昶 联系电话：0571-87821317 | | | 现场检查人员姓名：熊文峰、孟晨斌 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 否 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司相关的三会会议资料及 | | | 信息披露文件；对公司管理层进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 | √ | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | 5.公司董监高是否 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行职责，充分 发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效监督公司运作 的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： | | | 出席董事会情况 | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年召开董 | 亲自出 | 缺席次 | 是否连续两次未亲 | 召开次数 | 出席次数 | | 事会次数 | 席次数 | 数 | 自出席会议 | | | | 6 | 6 | 0 | 否 | 2 | 2 | 2、发表事前认可意见和独立意见情况 一、 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 89,138.60 | | 减：保荐及承销费用 | | | | 6,455.16 | | 2023 年 月 28 | 8 | 日收到募集资金金额 | | 82,683.44 | | 减：支付各项发行费用[注] | | ...

1、基本信息 杭州民生健康药业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等规定和要求，杭州民生健康药业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 截至上年度末（2023 年 12 月 31 日），中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，其中签署过证券服务业务审计的注册会计师人数 282 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-019 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，同意于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。 现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 杭州民生健康药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-020 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为 85,633,797.95 元。根据《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公积金 8,444,171.32 元后，加期初未分配利润 67,874,990.51 元，本年度实际可供股东分 配的利润为 145,064,617.14 元。 本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的 合理回报和公司的长远发展，在保 ...

财通证券股份有限公司 关于杭州民生健康药业股份有限公司及全资子公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州民生健康药业股 份有限公司（以下简称"民生健康"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有资金购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，有效期自股东大会审议通过 之日起 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时 点的金额不应超过前述授权额度。 （三）资金来源 公司及全资子公司本次拟进行现金管理的资金 ...