中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈丽洁） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈丽洁，博士研究生学历，民法专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任国务院法制局工交商事司副处长、处长、副司长；国 家经贸委政策法规司副司长；国务院国资委法规局巡视员；中国移动 通信集团公司总法律顾问；中国铝业股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任北京华大九天科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李邵华） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人李邵华，本科学历，汽车专业，中国国籍，无境外永久居留 权。1998 年 9 月至今，历任中国汽车工业协会主任、秘书长助理、 副秘书长。2022 年 2 月至今，任国联汽车动力电池研究院有限责任 公司监事。2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈广垒） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈广垒，博士研究生学历，会计专业，中国国籍，无境外永 久居留权。曾任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师；北京金 融街投资管理有限公司董事；恒泰证券股份有限公司董事；金融街控 股股份有限公司监事；北京华利佳合实业有限公司董事；北京华融基 础设施投资有限责任公司监事长；北京金融街集团财务有限公司董事； 北京天桥盛世投资 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军） 一、独立董事基本情况 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）， 本人作为公司独立董事均亲自出席了董事会会议，未有连续两次未亲 自出席董事会会议的情况发生。 | 应参加董事会 | 出席董事会 | 出席股东大 | 专门委员会任 | 参加专门委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | 会次数 | 职情况 | 会次数 | | 8 | 8 | 5 | 第一届董事会 审计委员会 （主任委员） | 8 | | | | | 第一届董事会 | | | | | | 薪酬与考核委 | 2 | | | | | 员会 | | 本人在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的 情况和资料，为董事会决策做好准备，会议上认真审议每项议案，积 极参与讨论并提出合理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机 制的完善起到了积极的促进作用。2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 18 日）本人对参与表决的董事会议案均投出赞成 票，无 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 18 日—2024 年 12 月 31 日）， 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人主动研究公司 董事及高级管理人员薪酬水平，审查公司薪酬政策、制度和方案；并 监督公司按照经股东大会和董事会审议通过的方案执行薪酬方案。 2024 年度独立董事述职报告（胡振杰） 本人作为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检" 或"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规章制度的规定，忠实履行了独立董事的职 责，诚信、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，充分 发挥自身专业优势和独立作用，认真审议专门委员会和董事会各项议 案，对公司相关事项发表客观、审慎、公正的独立意见，切实维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人胡振杰，博士研究生学历，法学专业，中国国 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024 关于本报告 本报告是中机寰宇认证检验股份有限公司发布的第二份环境、社会和治 理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，积极向社会公众 披露公司履行环境责任、社会责任以及公司治理的真实状况。我们承诺 持续向利益相关方提供准确无误的ESG实践和绩效更新，确保信息的真 实性和可靠性，避免任何虚假或误导性信息。 报告范围 时间范围：本报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日。 组织范围：本报告内容涵盖中机认检及所属7家子公司。 编制依据 本报告主要依据国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、深圳证券交易所《上 市公司自律监管指引第17号⸺可持续发展报告（试行）》，参考财政部等部门联合印发的《企业可持 续披露准则⸺基本准则（试行）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》、中国证券监督管理 委员会等相关要求。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统 计报表、第三方问卷调 ...

拉 拉 募 信 信 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2024 | 1-4 | 中机寰宇认证检验股份有限公司 募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10336 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10336号 我们接受委托，对后附的中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-017 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）根 据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、 经营成果等产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行 的变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1、2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"数据资源暂行规定"），适 用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源 资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满 足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计 处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行， 企业应当采用未来适用法执行本规定。 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，中机寰宇认证检验股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵 华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈广垒、胡振杰、李邵华的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-015 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易是公司持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构 成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）预计 2025 年与中国机械总院集团有限公司（以下简称"中国机械总院"，为本公司第 一大股东，持有公司 48.57%的股权）及其下属子公司进行的日常关联交易总额 合计为 1,900.00 万元，其中向关联方采购金额 1,600.00 万元，向关联方销售金额 300.00 万元。2024 年，上述相关单位与中机认检的日常关联交易实际发生额合 计为 1,859.86 万元，其中向关联方采购金额 1,591.86 万 ...