证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-066 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"中机认检"或"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备 检测产业园项目的议案》，同意公司的全资子公司中机科（北京）车辆检测工程研 究院有限公司（以下简称"中机检测"）使用不超过 58,119 万元投资建设智能应急装 备检测产业园项目。其中，公司拟增资 15,000 万元（拟增加中机检测注册资本 10,000 万元，其余 5,000 万元计入资本公积）至中机检测用于建设该项目，剩余资金由中机 检测以自有和自筹方式投入。公司向中机检测增资的 15,000 万元中，拟使用超募资 金 13,488.23 万元人民币，剩余 1,511.77 万元由公司以自有资金的方 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-063 中机寰宇认证检验股份有限公司 为保证公司董事会的正常运作，在本次换届选举完成前，公司第一届董事会董事 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行董事职责。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届董事会二十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名付志坚先生、刘中星先生、 梁丰收先生、邱城先生、赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；经董事会 提名委 ...

综上，同意提名陈广垒先生、胡振杰先生和李邵华先生为公司第二届董事会 独立董事候选人，并将该议案提交董事会审议。 中机寰宇认证检验股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 19 日 1.上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 3.2.3 条及 3.2.4 条规定的情形；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规、 深圳证券交易所有关业务规则及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》中规定 的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、 高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内 未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者 三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-061 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届董事会第二十五次会议以现场结合通讯的形式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事陈丽洁、赵鹏以通讯表决方式出席 本次会议）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决议符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份有限 公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议， ...

中泰证券股份有限公司 关于中机寰宇认证检验股份有限公司 变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整设备购置及 安装费用组成的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 5 日出具的《关于同意中机寰宇认 证检验股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1480 号） 同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 56,521,300 股，每股面值 为人民币 1 元，每股发行价格人民币 16.82 元，募集资金总额为人民币 95,068.83 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,900.12 万元后，实际募集资金净额为人 民币 88,168.71 万元。上述资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 27 日出具了 《中机寰宇认证检验股份有限公司验资报告》（XYZH/2023BJAA4B0353 号）。公 司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了《募 集资金三方监管协议》。 二、募集资金及超募资金的使用情况 （一）募集资金投资项目的情况 根据 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈广垒作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《 ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-064 中机寰宇认证检验股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《中机寰宇认证检验股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司进行监事会换届选 举。公司于 2024 年 11 月 30 日召开了第一届监事会第二十三次会议，逐项审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 议案》。 经监事会资格审查，公司监事会同意提名姚秋莲女士、岳秀江先生为公司第 二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表 监事候选人将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生的 2 名非职工 ...

中机寰宇认证检验股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡振杰作为中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中机寰宇认证检验 股份有限公司董事会提名为中机寰宇认证检验股份有限公司（以下 简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过中机寰宇认证检验股份有限公司第一届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-062 中机寰宇认证检验股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 11 月 30 日，中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称"公司"） 第一届监事会第二十三次会议现场召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 19 日 以电子邮件的方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的 监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席姚秋莲女士召集并主持。本次监事会会 议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《中机寰宇认证检验股份有限公司章程》《中机 寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更智能应急装备检测产业园项目建设内容并调整 设备购置及安装费用组成的议案》 经审议，监事会认为：本次智能应急装备检测产业园项目调整部分建设内容 和设备 ...

Group 1: Business Model and Core Competencies - The company primarily engages in inspection and testing services for vehicles, military equipment, engineering machinery, and special equipment, as well as product and system certification services [3] - The revenue and profit are generated through providing inspection, certification, and automotive design services [3] - Core competitive advantages include brand credibility, technological innovation, technical team strength, qualification advantages, and business model innovation [3] Group 2: Clientele and Market Position - The company has a comprehensive qualification for inspection and certification services, with a client base that includes well-known manufacturers such as BAIC Group, Great Wall Motors, Dongfeng Group, and BYD, totaling thousands of clients [3] - The company is expanding its third-party testing layout in the low-altitude economy sector, with a project investment not exceeding CNY 5.8119 billion planned for a smart emergency equipment testing industrial park in Beijing [3][4] Group 3: Strategic Development and Future Plans - The company adheres to a development philosophy of market-oriented, international, professional, intensive, and standardized approaches, focusing on design, certification, testing, and aftermarket services for the automotive and high-end equipment manufacturing industries [4] - In early 2024, the company established an investment management department to pursue strategic investments in new energy vehicle certification testing, vehicle information security, and other intelligent connected business areas, aiming to promote green services and long-term growth points [4]