证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-027 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"）于 2024 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 第二次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，金凯 生科 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14 时在金 凯（辽宁）生命科技股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 审议本会议通知所列议案。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 1 ...

法定代表人：FUMIN WANG(王富民) 主管会计工作负责人：王琦 会计机构负责人：张秀丽 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 额 | 占用累计发生 金额（不含利 | 占用资金的利 息（如有） | 度偿还累计 发生金额 | 度期末占用 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"或"公司"） 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》的有关规定，编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况专项报 告，具体内容如下： 一、资金募集基本情况 1.实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同 意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股， 发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国会计法》 等有关法律法规及《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制审计报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不 得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-024 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）和《2024年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-021）。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于2024年8月24日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议通知于2024年8月14日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充 分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3 名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯 金才、张林列席本次会议。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-026 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月24日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意公司根据2024年7月1日生效 施行的《中华人民共和国公司法》并结合公司2023年度权益分派情况变更公司注册资 本、相应修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于2024年3月30日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议， 并于2024年4月23日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于<2023年度利润分配 方案>的议案》，本次权益分派以截至2023年12月31日公司总股本86,033,335股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），合 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥261,993,494.68, a decrease of 39.36% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,091,742.08, down 71.32% year-over-year[13]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.27, reflecting a decline of 78.23% compared to the previous year[13]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 34,262,641.95, down from CNY 126,814,616.98 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 73.0%[99]. - The net cash flow from operating activities surged by 114.94% to ¥65.27 million, primarily due to the recovery of significant accounts receivable from previous periods[24]. - The company reported a significant decrease in investment cash flow, dropping by 768.34% to -¥110.43 million, attributed to the use of idle funds for financial management[24]. Market Outlook and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[8]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share in the region by 2025[8]. - A strategic acquisition of a local biotech firm is in progress, which is expected to enhance the company's R&D capabilities and product offerings[8]. - The company is focusing on enhancing its digital marketing strategies, aiming for a 30% increase in online sales channels by the end of 2024[8]. - The company faces risks related to service decoupling and demand fluctuations, with 80% of its revenue coming from overseas markets[44]. - To mitigate risks, the company is optimizing customer development strategies and enhancing cooperation with both large multinational and innovative small to medium-sized pharmaceutical companies[44]. Research and Development - New product development is underway, with three innovative drugs expected to enter clinical trials by the end of 2024, enhancing the company's product pipeline[8]. - Research and development expenses increased by 23.59% to ¥16.93 million from ¥13.70 million in the previous year, indicating a commitment to innovation despite overall revenue decline[24]. - The company provides CDMO services for global pharmaceutical clients, focusing on small molecule drug development and production[18]. - The company has developed various technical capabilities, including fluorination and chiral synthesis, to enhance production efficiency and reduce costs[18]. Environmental and Safety Management - The company is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to various environmental protection laws and standards[52]. - The company has a valid pollutant discharge permit effective until December 4, 2028, indicating compliance with environmental regulations[52]. - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits for particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides during the reporting period[53]. - The company invested CNY 1,756,892.22 in environmental protection and incurred expenses of CNY 9,537,524.09 during the reporting period[57]. - The company emphasizes sustainable development and has a dedicated department for safety production and environmental protection[60]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,283,808,534.15, a decrease of 1.16% from the end of the previous year[13]. - The company's total current assets decreased from CNY 1,857,319,421.76 to CNY 1,842,823,960.55, a decline of approximately 0.8%[93]. - Cash and cash equivalents dropped from CNY 486,901,359.23 to CNY 368,767,381.47, representing a decrease of about 24.3%[93]. - The company has established an ISO management system at its production base and a cGMP system at its U.S. facility, ensuring compliance with international pharmaceutical standards[22]. Shareholder and Equity Information - No cash dividends or stock bonuses will be distributed for this fiscal year, as the company aims to reinvest profits into growth initiatives[3]. - The company’s share capital structure changed, with the total number of shares increasing from 65,634,680 to 90,335,000, representing a 37.5% increase[79]. - Kingchem (China) Holding LLC holds 48.66% of the shares, totaling 58,609,282 shares, with an increase of 16,745,509 shares during the reporting period[83]. - The company plans to lift restrictions on 25,810,000 shares on August 7, 2024, as part of the equity distribution plan[82]. Risk Management - The company has identified potential risks including market competition and regulatory changes, and is implementing measures to mitigate these risks[3]. - The management emphasizes the importance of quality management, EHS management, and intellectual property management as critical factors for supplier selection in the pharmaceutical industry[22]. - The company faces intensified industry competition risks due to factors such as decoupling and significant investments in the domestic sector, prompting a strategic focus on leveraging its U.S. production base and existing customer resources[45]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[124]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial reports are true and complete[124]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, typically at the point of sale[156]. - The company assesses the recoverability of deferred tax assets at each reporting date, reducing the carrying amount if future taxable income is unlikely[159].

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-020 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"金凯生科"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售股东户数共计7户，解除限售股份的数量为26,629,259股，占 公司发行后总股本的22.1088%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年8月7日（星期三）。 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》（深证上〔2023〕685号）同意，金凯生科首次公开发行人民币普通股 （A股）股票21,508,335股，并于2023年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称"金凯生科"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对金凯生科部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、首次公开发行股份及上市后股份变动概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号）同意注册，并经深 圳证券交易所《关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司人民币普通股股票在创 业板上市的通知》（深证上〔2023〕685 号）同意，金凯生科首次公开发行人民 币普通股（ ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 次 1 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 ...