信达会字(2023)第 305 号 致：固高科技股份有限公司 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于固高科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受固高科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2023年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第一次临时股东大会于 2023年11月15日在广东省东莞市松山湖园区工业东路6号1栋1楼大会议室召开。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 16 名，所 持有公司有表决权的股份数为 174,618,560 股，占公司股份总数400,010,000股的 43.6535% 。 参 加网 络 投 票的 股 东 人 数为 4 名 ， 代表 有 表 决权 的 股 份 为 27,830,616 股，占公司股份总数400,010,000股的 6.9575 %。合计有表决权的股 份数为 202,449,176 股，占公司股份总数400,010,000股的 50.6110 %。其中中小 投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以 外的其他 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表（更正后） 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1 ...

固高科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动□媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华泰证券 杨云逍、张瑶珈 人员姓名 时间 2023 年11月2日 地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼 上市公司接待人董事会秘书李小虎、财务总监林振荣 员姓名 问：公司2023年第三季度经营情况如何？ 答：公司2023Q1-Q3营收2.68亿/yoy-0.99%，归母净利0.29亿 /yoy-29.38%。2023Q3收入为0.92亿/yoy+4.16%/qoq-10.05%；归母净利 0.09亿/yoy-33.68%/qoq-51.63%。公司毛利率为49.54%/yoy-4.01pct， 净利率为10.79%/yoy-4.04pct。2023Q3毛利率为 49.03%/yoy-2.29pct/qoq-1.83pct，2023Q3净利率为 9.61%/yoy-5.73pct/qoq-8.55pct。公司2023年前三季度毛利率有所下 滑，主要原因为： 1）公司产品 ...

1.会议审议事项 更正前 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码实例表，如下 | 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏 目可以投票 | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 | √ | | 3.01 | 《董事会议事规则》 | √ | | 3.02 | 《独立董事工作制度》 | √ | | 4.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | 更正后 二、会议审议事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日披露了《关 于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（以下简称原公告，公告编号： 2023-016），经事后审核发行，原公告中"会议审议事项和授权委托书的逐项 表决主提案未声明子提案数量，投票代码有误"，现对公告相关内容予以更正， ...

3 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 项目 | | 涉及金额（元） | 原因 | | 增值税即征即退 | | 8,198,701.21 | 本公司享受财税[2011]100 号文件规 定增值税优惠政策，即销售其自行开 发生产的软件产品,按 17%税率征收增 值税后,对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。本公司认为收 到的退税款与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定,属于公司的 经常性收益。 | （ ...

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十次会议同意召开 本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《固高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式 召开。 1.现场投票： 股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年10月27日召 开的第一届董事会第二十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2023年11月15日（周三）下 午14:30召开2023年第一次临时股东大会。 2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的平 ...

提名委员会工作细则 固高科技股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | | | | 提名委员会工作细则 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，并由独 立董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员负责主持委员会 工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 第一章 总 则 第一条 为规范固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， ...

薪酬与考核委员会工作细则 固高科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十月 | | | 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施 公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《固高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中包括至少两名独立 董事，并由独立董事担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之 ...