证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-077 九江德福科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地实现公司发展战略目标，进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健 康发展，积极构建适合公司发展战略要求的组织体系。本次组织架构调整是对 公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的 组织架构如下： 特此公告。 九江德福科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 28 日 1 ...

九江德福科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会会议的，应当向中国证券监督管理委员会 江西监管局（以下简称"江西证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东 ...

九江德福科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、 套期保值的背景及目的 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事各类 高性能电解铜箔的研发、生产和销售。为有效规避和降低公司及子公 司生产经营相关原材料价格波动风险，防范库存跌价损失，保证产品 成本的相对稳定，锁定预期利润，提升公司的风险防御能力，增强公 司及子公司生产经营的稳健性。 同时随着公司海外业务发展，外币结算需求不断上升。为有效规 避外汇波动风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动 对公司及子公司造成的不利影响。在不影响公司主营业务发展和资金 使用安排的前提下，公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的： 为有效规避和降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动 风险，防范库存跌价损失，保证产品成本的相对稳定，锁定预期利润， 提升公司及子公司的风险防御能力，增强公司及子公司生产经营的稳 健性。公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值 业务。 2、套期保值品种 公司套期保值品种仅限于与公司及 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益 条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、深圳证券交易所有关规定、公司章程以及本工作规则规定的其他 事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议 中记载薪酬与考核委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-072 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届董事会第八次会议 于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科 先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》 为优化公司管理架构，整合内部资源，推动上市公司的集团化发展。公司 拟将公司现有生产制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展，以2024年12 月31日为基准日，涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富 新能源有限公司及九江德福销售有限公司，董事会授权管理层办理本次划转相 关事宜。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《 关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的公告》。 表决结果 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-082 九江德福科技股份有限公司 关于 2025 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为有效规避和 降低公司及子公司生产经营相关原材料价格波动、外汇汇率波动风险，公司及子 公司拟开展套期保值业务，具体为：阴极铜套期保值投入保证金和权利金金额上 限不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 9 亿元、外 汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币 2.5 亿元或等值外币。在使用期 限及额度范围内可循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度套期保值业务的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。 3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目 的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险 等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）阴极铜套期保值 1、交易目的 为有效 ...

第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《九江德福科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本实施细则。 第二条 公司在董事、监事选举时应当实行累积投票制度。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举两名及两名以上的董 事（该等董事应同为独立董事或非独立董事）或者两名及两名以上的监事（非职 工监事）时，每一股份拥有与应选董事或者监事（非职工监事）人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票方式。即公司股东会选举董事或 监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事或监事总人 数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总 人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也 可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定 当选董事或监事。 第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或 更换，不适用 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司设立董事会提名委 员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董事、高级 管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； (三)法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程、本工作规则规定的其他 事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名 ...

九江德福科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第四条 战略与可持续发展委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人） 一名，由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略与可持续委员会委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 证券事务部负责为战略与可持续发展委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向；对公 司长期发展战略规划和发展方向进行研究并提出建议； 第一章 总 则 第一条 为适应九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《九江德福 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 ...