上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市智信精密仪器股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市智信精密 仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 11 月 7 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-043 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30。 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9： 15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共 61 人，代表股份 25,060,239 股，占公司有表决权股份总数的 46.9879％。其中：通过现场投票 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公 司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上披露的相关文件。公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"激励计划"）采取了充分的保密措施，并对激励计划的内幕信 息知情人进行了登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司 对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划首次公开披露前 6 个月内（即 2 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-041 深圳市智信精密仪器股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日 召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公司监事会 结合公示情况对激励对象的相关信息进行了核查，具体情况如下： 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签 订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件 等材料。 三、核查意见 根据《管理办法》《公司章程》的规定，监事会对本次拟激励对 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-036 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈爱东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈爱东女士符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场 等证券欺诈行为。 4、本次征集委托表决权行动以无偿方式公开进行，本次征集行动完全基于征集人 作为公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 5、征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不违反法 律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 2、截止本公告披露日，征集人陈爱东女士 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21/22/23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | | | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 释 义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义： 公司、智信精密 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司 激励计划、本次激励 计划、本激励计划 指 深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划 《激励计划（草案）》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划（草案）》 《考核管理办法》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》 《激励对象名单》 指 《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计 划激励对象名单》 限制性股票、第二类 限制性股票 指 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 后分次获得并登记的公司股票 激励对象 指 按照激励计划规定，获得限制性股票的公 ...

本公司所有激励对象承诺，若公司因本次激励计划信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 证券代码：301512 证券简称：智信精密 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年十一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 特别提示 一、《深圳市智信精密仪器股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智 信精密"、"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》有关规定制 定。 二、本激励计划采取的激励 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-035 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 6 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席李娜女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市智信精密仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审核，监事会认为：《深圳市智信精密仪器股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-040 深圳市智信精密仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市智信精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）有关规定，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会 议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召 开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9：15 ...