深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈伟东，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海 财经大学会计学专业，注册会计师，高级会计师职称。1995 年 8 月至 2000 年 2 月，担 任浙江省计划与经济委员会副主任科 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升 执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股 东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元， ...

经核查，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》中对独立董事独立性的要 求。 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 的自查报告》，就公司第一届董事会独立董事沈伟东先生、徐海忠先生、吴家雄 先生，第二届董事会独立董事王东民先生、刘阿苹女士、陈爱东女士在任职期间 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-009 1、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易 ...

本表已于 2024 年 4 月 9 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：李晓华 主管会计工作负责人：唐晶莹 会计机构负责人：温少芬 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | 额（不含利息） | 息(如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度任期内，公司共召开了 8 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席的董 事会会议，列席了 3 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读 并仔细研究，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任期内，公司共召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席了所有应出席 的董事会会议，作为独立董事候选人列席了 1 次股东大会，无缺席且未委托其他独立董 事 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及公司《监事会议事规则》 的有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财 务状况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职 责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 2、2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议并通过 了《关于审阅公司本次证券发行文件并出具书面核查意见的议案》。 3、2023 年 4 月 12 日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议并通过 了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算 的议案》等 10 项议案。 4、2023 年 4 月 18 日，公司召开第一 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-003 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 3 月 29 日以电 子邮件方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，本次会议由监事会主席李娜女士主持，董事会秘书列席了本次会议，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会 工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度财务报表由立信会计师事务所(特殊普通 合伙)进行审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA10470 号标准无保留意见的审计报告,现 将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 65,972.44 | 54,728.72 | 20.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,095.65 | 8,903.19 | -9.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,620.94 | 7,688.95 | -0.88% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,002.25 | 6,422.13 | 55.75% | | 基本每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.78 | 2.23 | -20.18% | ...