证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-009 1、变更前采用的会计政策 特别提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财 会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项交易 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，勤勉尽责，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极 有效地行使董事会职责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升 执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股 东及公司的权益。现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 （一）收入稳步增长，业绩符合预期 2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员 积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行 的压力，在报告期内提升了公司市场竞争力。 2023 年度，公司实现营业收入 65,972.44 万元，同比增长 20.54%；实现归属 于上市公司股东的净利润 8,095.65 万元， ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人沈伟东，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，上海 财经大学会计学专业，注册会计师，高级会计师职称。1995 年 8 月至 2000 年 2 月，担 任浙江省计划与经济委员会副主任科 ...

证券代码：301512 证券简称：智信精密 公告编号：2024-002 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加董事表决 7 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长李晓华先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决 算报告》。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王东民，1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员，本科学历，高 级工程师。曾于深圳市东华实业(集团)有限公司任二级公司总经理、董事长、集团副总 经理、投资顾问，深圳市华信创业投资有限公司任董事长。现任珠海恒基达鑫国际化工 仓储股份有限公司独立董事（上市公司，代码：002492），2023 年 12 月起任公司第二 届董事会独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司使用暂时闲置的 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对智信精密拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理事项 进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合 理利用自有暂时闲置资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资产品品种 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10471号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市智信精密仪器股份有限公司（以 下简称"智信精密"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 智信精密董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 ...

信会师报字[2024]第 ZA10472 号 深圳市智信精密仪器股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称"智信 精密")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10470 号的 无保留意见审计报告。 智信精密管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二〇二三年度 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 专项报告 第2页 编制汇总表并确保其真 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券" 或"保荐人"） 作为深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称"智信精密"、"公司"）首 次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要 求，华泰联合证券对智信精密 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并 发表独立意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1、内部环境 （1）公司治理 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司和各控股子公司。纳入评价范围单位资 产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报 表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息 与沟通、内部监督五大领域，包括：公司治理、组织架构、人力资源、企业文化、 财务管理、交易授权、资金 ...

深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 深圳市智信精密仪器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171号文《关于同意深圳市智信精密仪器 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）13,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为39.66元，募集 资金总额为528,802,644.00元。截至2023年7月14日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）13,333,400股，募集资金总额为528,802,644.00 ...